今日、ニューヨーク連邦陪審は重大な決定を下した。彼らは、1億1千万ドルの巨額詐欺でアブラハム・アイゼンバーグを有罪とした。これは司法省にとって初めてのことだ。仮想通貨市場操作の事件だ。プエルトリコのサンファン出身でまだ28歳のアイゼンバーグは、この行為により最高20年の懲役刑に直面している。

アイゼンバーグは、マンゴー・マーケットとそのユーザーから約1億1000万ドル相当の仮想通貨を奪ったと非難されている。彼は先物契約とMNGO仮想通貨トークンの価格を実際の価値よりはるかに高くつり上げ、価格をつり上げた後、この高騰した価格と引き換えに大量の仮想通貨を借り入れた。

大規模な詐欺

検察は明言した。「アイゼンバーグ被告がこの仮想通貨を借り入れて引き出したとき、彼には借りた資金を返済する意図はなく、むしろその資金を盗む意図があった」と、マンハッタン連邦地検は2023年2月に同被告を起訴した後に述べた。ダミアン・ウィリアムズ連邦地検は判決直後、「先ほど、アブラハム・アイゼンバーグ被告は史上初の仮想通貨市場操作事件で全員一致の陪審員により有罪判決を受けた」と述べた。

ウィリアムズ氏はまた、「この画期的な訴追は、すべての金融市場の安全を守るために新しい方法と一流の法執行ツールを使用する当局の能力を示している」と述べた。アイゼンバーグ氏の判決公判は7月29日にマンハッタンで行われる予定だ。

IRS は、納税シーズンの終了にあたり、さらなる措置を講じる準備を進めている。彼らは、これまで以上に多くの仮想通貨関連の税金犯罪を目にしている。IRS の犯罪捜査部門を率いるガイ・フィッコ氏は、近いうちに Title 26 の仮想通貨違反事件が増えると予想している。

IRS、仮想通貨税の執行を強化

IRS は長年にわたり、詐欺、計画、マネーロンダリングに関する大規模な調査の一環として、仮想通貨を監視してきた。フィッコ氏は、仮想通貨の売却による収益や仮想通貨資産の起源を隠すことで連邦所得税法を直接侵害する「純粋な仮想通貨税犯罪」の急増を非難している。

Chainalysis のような企業の協力により、IRS は複雑な仮想通貨取引を詳細に調査できるようになりました。これにより、脱税者をより効果的に発見し、追及することができます。Chainalysis やその他のテクノロジーにより、IRS の職員は資金の流れを追跡し、仮想通貨資産の真の所有者を突き止めることができます。

この提携は大規模な摘発につながり、米国史上最大級の違法資産押収となった。デジタル資産が金融界で大きな位置を占めるようになるにつれ、IRS は誰もが公平な税金を納めるよう努めている。

4 月 15 日にアメリカ人が納税申告をするとき、IRS はサイバー税犯罪の増加が予想されることに対処する準備を整えるでしょう。これは、暗号資産が金融業界でいかに重要になっているかを示しており、IRS は暗号市場で人々が誠実に行動するよう徹底することに全力を尽くしています。

こうした展開から、アイゼンバーグのような訴訟の法的結果と、IRS などの機関の継続的な取り組みの両方が、米国が仮想通貨の世界の課題と機会にどのように対処するかを形作っていることは明らかです。仮想通貨取引と脱税の両方における犯罪の取り締まりは、ますます激化しています。