CertiK Alert は、Tornado Cash が暗号犯罪者に最も好まれるマネーロンダリング手法であると特定しました。
犯罪者は、2024年第1四半期に記録された224件の事件のうち60件以上にTornado Cashを使用しました。
デジタル資産窃盗犯は、2024年第1四半期にTornado Cashを介して約6,900万ドルを取引しました。
ブロックチェーンプロトコルを監視するセキュリティプラットフォームであるCertiK Alertは、悪意のある人物がブロックチェーンエコシステムで盗まれた資金をロンダリングするために最もよく使用される方法としてTornado Cashを特定しました。ブロックチェーントラッカーによると、犯罪者は2024年第1四半期に記録された224件の事件のうち60件以上にTornado Cashを展開しました。
#CertiKInsight 🚨2024年第1四半期に記録された224件の事件のうち、盗まれた資金をロンダリングする最も一般的な方法を調査しました。OFACによって制裁を受けているにもかかわらず、@TornadoCashは依然としてほとんどの事件で悪意のある行為者によって使用されていました。pic.twitter.com/KL58xcseeQ
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 2024年4月18日
外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けているにもかかわらず、マネーロンダラーは暗号通貨取引所、BTC送金、レールガンなどの他の方法よりもトルネードキャッシュを好んでいました。
一方、CertiK Alertは、記録された47件の事件で資金が直接取引所に送金されたと指摘した。取引所に送金された資金は2億2000万ドルに上り、その一部はその後凍結された。
記録された不正取引のほとんどで犯罪者は Tornado Cash を使用していましたが、CertiK Alert は、第 1 四半期にこの方法で取引された合計金額は約 6,900 万ドルに過ぎないと指摘しています。つまり、この方法を使用して実行された個々の取引は、取引所に直接送信された取引よりも比較的少額だったということです。
CertiK Alert は、ロンダリングされた資金の大半が取引所を経由していることを考慮して、疑わしい事件が発生するたびにリアルタイムで警告を発する必要性を強調しました。ブロックチェーン セキュリティ プラットフォームは、企業や組織に対し、コンプライアンス、リスク管理、マネーロンダリング対策 (AML) 戦略を強化するのに役立つ専門プラットフォームを導入するようアドバイスしました。
Tornado Cash は、Ethereum Virtual Machine (EVM) に準拠したブロックチェーン プロトコルで実行されるオープンソースの分散型タンブラーです。特定可能な資金を混合して、その出所を不明瞭にするために使用されます。
米国当局は、セキュリティへの影響と悪質な行為者によるプロトコルの乱用を受けて、Tornado Cash を制裁しました。その結果、いくつかの分散型金融 (DeFi) アプリケーションは、プラットフォーム上での Tornado Cash の使用を禁止しました。その中には、Aave、Uniswap、dYdX、Balancer などがあります。
この記事は、暗号通貨犯罪者がマネーロンダリングの他の方法よりもトルネードキャッシュを好むという内容で、Coin Edition に最初に掲載されました。
