[仮想通貨取引プラットフォームと銀行口座で18億台湾ドル以上を洗浄したとして男女3人が逮捕] ゴールデンファイナンスは、香港税関がマネーロンダリングシンジケートを壊滅させ、仮想通貨取引プラットフォームと複数の企業を使用した疑いのある地元住民3人を逮捕したと報じた。さまざまな地元銀行が開設した口座では、出所不明の18億ドル以上の資金を扱っていた。税関職員は情報に基づいて地元の個人3名を標的にし、財産調査を開始したところ、2021年6月から2022年7月までの間に、3名が複数の地元企業と複数の銀行口座を開設し、1,000件以上の不審な取引を行っていたことが判明した。仮想通貨取引プラットフォームには18億元以上が関与した。