• ZachXBT は、連続詐欺の疑いのある人物による行為について暗号通貨コミュニティに警告を発しました。

  • 暗号探偵は、LeaperFinance、ZebraLending、GloriFinance における詐欺師の活動を特定しました。

  • 詐欺師たちは、Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalancheなどで詐欺行為を始めました。

仮想通貨業界の自称2D探偵であるZachXBTは、仮想通貨コミュニティに対し、連続詐欺師の疑いのある集団による最近の行動について警告した。先週末の一連の投稿で、ZachXBTは、詐欺師たちがブロックチェーンエコシステムに戻り、さまざまなプロトコルで無防備なユーザーを騙していると指摘した。

更新: 詐欺師はLeaper FinanceとGlori Finance Xの両方のアカウントを非アクティブ化する前に荒らし行為を始めました。言及されているプロジェクトの3つのウェブサイトもすべてオフラインになっています。pic.twitter.com/Az1TLZDmMq

— ZachXBT (@zachxbt) 2024年4月14日

オンチェーン探偵は当初、Xのユーザーに対し、Magnate、Kokomo、Lendora、Solfireなどで8桁の金額を盗んだ詐欺師のグループが、LeaperFinanceという新しいプロジェクトでBlastに戻ってきたと警告した。ZachXBTによると、詐欺師は以前のプロジェクトで洗浄された約100万ドルの資金をBlastのアドレスに提供し、人々を誘い込むために流動性を追加し始めたという。

一方、暗号資産探偵は、詐欺師たちがETHブリッジやスワップ取引など、さまざまなウォレットやチェーン間で資金を移動した方法の追跡可能な詳細を共有した。彼は、過去に詐欺師グループがロックされた総価値（TVL）を7桁にまで増やしてから、プロトコルに預けられたユーザーの資金をすべて盗み、低レベルの監査会社を使用してKYC文書を偽造したと指摘した。

さらに、ZachXBT は、Base の ZebraLending の背後にも同じ詐欺師グループがいると主張した。同氏は、この製品は現在稼働中で、TVL は 311,000 ドルであると指摘し、このプロトコルに預けた資金を引き出すようユーザーに警告した。

ZachXBT 氏はまた、Arbitrum ネットワークで開始された GloriFinance プロトコルの背後にも同じグループがいると指摘しました。投稿時点で、オンチェーン探偵は、プロトコルの TVL が最大 140 万ドルにまで達したと指摘しました。特に、特定された 3 つの詐欺プロジェクトはすべて Compound V2 フォークであると確認しました。

ZachXBT 氏はさらなる証拠として、綿密な観察により、GLORI の上位保有者全員が Crolend/HashDAO/HellHoundFi 詐欺による資金で流動性を追加したことが明らかになったと指摘した。同氏はさらに、詐欺師らが Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche などで詐欺を仕掛けたと主張した。

暗号探偵が既知の詐欺師の疑わしい活動を発見という記事が最初に Coin Edition に掲載されました。