この詐欺警告は、匿名のブロックチェーン調査員であるZachXBTによって共有されました。同氏は、同じ詐欺師グループがさらに多くの人々を騙して3,000万ドル以上のデジタル資産を送金させようとしていたことに気付きました。
詐欺行為が発覚
ZachXBTによるXのツイートは、Blastを基盤としたプロトコルレンディングに関する調査の結論を指摘した。一連のチェックを実行した後、チームは、このグループが詐欺の背後にいて、Kokomo、Magnate、Solfireのユーザーがそれぞれ400万ドル、650万ドル、480万ドルを失ったことを発見した。
コミュニティアラート: Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire などで 8 桁の数字を盗んだ詐欺師のグループが、Blast @Leaperfinance で新しいプロジェクトを再開しました。先週、彼らは以前のラグから洗浄された資金約 100 万ドルで Blast のアドレスに資金を提供し、流動性を追加し始めました... pic.twitter.com/yqRKvZuuye
— ZachXBT (@zachxbt) 2024年4月14日
ZachXBTによると、以前TVLは6桁に達し、プロトコルに預けられた資金はすべて奪われました。それだけではありません。低格付けの監査会社のものも含め、KYC文書が侵害されました。同じ詐欺の繰り返しが、BASE、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalancheなどのプロトコルで記録されています。
同じグループが、Hash DAO、Glori Finance、ZebraDAOに対しても不正行為を行ったことが知られています。発生した損失は合計で2,000万ドル以上とみられています。価値の移転は通常、投資家から多額の資金提供を受けたプラットフォームを合法化する専門サービスと契約されています。これは通常、何の警告もなく発生し、投資家が何が起こったのかに気付いた瞬間に、トークンや資産は無価値になります。
投資家への影響
彼らのグループが関与している最近の詐欺プロジェクトでは、Blast ネットワーク上の saltrify Finance アドレスに、以前の詐欺で得られた約 100 万ドルが投入され、被害者を引き付けるために追加の流動性を提供することが目的とされていました。
アナリストがLeaper Financeと詐欺を関連付けてからわずか数日後、このグループはZachXBTと連絡を取り、メッセージを送信し、「トークンの発売」を発表しながらZachXBTを脅迫しました。
「ラザルス・クルーの仲間の皆さん、ありがとう。彼らは皆さんを恐れ、同時に愛しています」と、北朝鮮のハッカー集団ラザルスについて擁護者に謝意を表した。Xのリーパー・ファイナンスとグロリ・ファイナンスのアカウントは無効化され、ランディングページにはエラーが表示される。2024年の最初の2か月間で、32件の個別の事件で2億ドル以上がハッキングとラグ・プルで失われた。