ブロックチェーン詐欺グループが新たな計画のために100万ドルを投入

Magnate、Kokomo、Lendora などのプラットフォームでブロックチェーン詐欺を行った経歴を持つグループが、Blast で新たな計画を開始しています。同グループは最近、詐欺行為の資金として約 100 万ドルの資金をロンダリングして移動させました。

オンチェーン探偵ZachXBTによると、資金は当初、以前の詐欺にリンクされたイーサリアムアドレスからPolygonネットワーク上の別のアドレスに移動されました。その後、資産はWrapped ETH（wETH）に変換され、OrbiterやBungeeなどのブリッジサービスを介して複数のブロックチェーンネットワーク間で移動されました。

最終的に、それらは Blast プラットフォームで LEAP トークンを購入するために使用され、疑いを持たない被害者を狙った別の設定と思われる流動性を高めました。同時に、ZachXBT は、同じ人物が Base プラットフォームで進行中の ZebraLending と呼ばれる別のプロジェクトにも関与している可能性を示唆しており、このプロジェクトは現在、合計ロック値 (TVL) が約 311,000 ドルに上ります。

出典: Zachxbt

このグループは、多額の TVL を集めた数多くのプロジェクトを立ち上げたが、後に資金を持ち逃げしたという経歴がある。彼らの戦術には、顧客確認 (KYC) 文書を偽造したり、信頼性の低い監査会社と提携して合法性を装ったりすることがよくある。

このグループは、Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche など、さまざまなプラットフォームをターゲットにしており、ブロックチェーン分野における運用の柔軟性と広範な存在感を示しています。

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こうした詐欺が繰り返し発生しているため、ブロックチェーンコミュニティ内で警戒を強める必要があります。特に、Blast のようなプラットフォームで大規模な資金移動を伴う新しい取り組みについては、投資家はより一層の注意を払う必要があります。

プロジェクトの適格性を確認し、監査経験を調査して、資金取引の経路を理解することは、人々が投資を保護するために取るべき重要なステップです。さらに、地域社会の顧客は、さらなる被害を防ぐために、データを共有し、疑わしい行動を判断する際に互いに指導し合うよう奨励されています。

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2月29日のメインネットの立ち上げ後、イーサリアムレイヤー2ネットワークBlastから約4億ドル相当のイーサ（ETH）が引き出され、ネットワーク上にロックされていた約23億ドル相当のステークされた仮想通貨が解放された。Blastは、今月末に予定されている新たに発表されたメインネットの立ち上げのわずか数日前に、ロックされた総価値（TVL）が21億ドルを超えた。

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