コインスピーカー オーストラリア当局が違法な仮想通貨マイニング事業を取り締まる

オーストラリア安全保障投資委員会（ASIC）は、同国で違法な仮想通貨マイニング事業に関与していた3社を摘発した。

金曜日の報道によると、当局は、NGS Crypto Pty Ltd、NGS Digital Pty Ltd、NGS Group Ltdの各社が違法なスキームを運営している可能性があるという投資家からの苦情を受けて行動を起こした。

ASICは、「NGS企業」と総称されるブロックチェーンマイニング企業に対する調査を開始し、約450人のオーストラリア人がこれらの企業に約6200万オーストラリアドルを投資しており、その価値は4000万オーストラリアドルと推定されることがわかった。

民事訴訟

不適切な管理、適切なライセンスの欠如、管理投資スキーム規制の潜在的な違反に対する投資家の懸念が調査を促した。

この調査は後に、ブレット・メンダム、ライアン・ブラウン、マーク・テン・ケイテンを含む各社とその取締役に対する民事訴訟へと発展した。

訴訟手続きの中で、オーストラリア当局は、NGSがオーストラリアの金融サービス免許を取得せずに金融サービスを提供したことで、オーストラリアの会社法第911A条に違反したと述べた。

規制当局は現在、これらの企業がこの地域で金融サービスを提供することを阻止するため、暫定的および最終的な差し止め命令を求めている。

金融監督機関は、NGS企業とその幹部らが地元の投資家をターゲットにし、自己管理型年金基金（SMSF）を設立するよう説得し、それを仮想通貨に変換して、固定利回りを約束するブロックチェーンマイニングパッケージへの投資に利用していると主張した。

裁判所はASICの請願を認める

規制当局は、NGS企業に投資されたデジタル資産が散逸する可能性を懸念し、被害者の資金を保護するために清算人を任命するよう連邦裁判所に請願した。

ASICは金曜日の発表で、裁判所が2024年4月10日に申し立てを認め、マクグラスニコルのアンソニー・コネリー、キャシー・ソゾウ、ジェイミー・ハリスを仮想通貨の受取人に任命したと述べた。金融監督機関は、この措置は同社が投資家から搾取した数百万ドルを保護することが目的だと述べた。

任命された人々は、メンダム、テン・カテン、ブラウンの個人資産を保管する責任も負う。さらに、裁判所はメンダムに対し、オーストラリアからの出国を禁止した。

ASICのジョー・ロンゴ委員長は、オーストラリア国民に対し、SMSFをデジタル資産に投資しないよう警告した。

「スーパーを自分で管理することを決めたオーストラリア人は、SMSFを使ってブロックチェーンマイニングなどの仮想通貨関連の投資商品に投資する前に、リスクを考慮する必要がある」とロンゴ氏は述べた。

同氏はさらに、進行中の訴訟はデジタル資産セクターへの警告となるはずだと述べ、ASICはオーストラリアの仮想通貨商品が現地の規制に準拠し、投資家を保護するよう精査することに尽力していると指摘した。

一方、ASICは事件が終結するまで両社とその幹部に対する調査を継続する予定だ。

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