3つの暗号通貨マイニング会社、NGS Crypto Pty Ltd、NGS Digital Pty Ltd、NGS Group Ltd（総称して「NGS企業」）の清算により、オーストラリアの投資家数百人が1億6000万オーストラリアドル（1億400万米ドル）以上の損失を被った。

4月12日、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）がNGS各社とその取締役であるブレット・メンダム、ライアン・ブラウン、マーク・テン・ケイテンに対して民事訴訟を起こしたとの報道がなされた。

これらの企業は、固定利回りを約束して、地元の投資家に自己管理型年金基金（SMSF）を設立し、ブロックチェーンマイニングパッケージに投資するよう説得したとして告発されている。

ASICは、約450人の投資家が、必要なオーストラリアの金融ライセンスを持たないこれらの企業に約6,200万オーストラリアドル（4,000万ドル）を投資したと主張している。

委員会は、ブロックチェーンマイニングに関わるデジタル資産が失われるリスクを特に懸念しており、NGS企業が保有するデジタル通貨を管理する清算人を任命する連邦裁判所命令を取得することに成功した。さらに、メンダム氏には渡航禁止令が課された。

さらに、ASIC は、NGS 企業がオーストラリアで違法に金融サービスを提供することを阻止するための措置を講じました。

ASICのジョー・ロンゴ委員長は、SMSFを仮想通貨に投資するリスクについてオーストラリア国民に警告し、規制に準拠し投資家を保護するために仮想通貨の提供を監視する同委員会の取り組みを強調した。

一方、DCA Capital、Digital Commodity Assets Pty Ltd、Digital Commodity Assets Fundなど、他のオーストラリアの暗号通貨組織は清算手続きを進めており、連邦裁判所の訴訟に直面している。

不適切な管理、不適切なライセンス、および管理投資スキーム規制の違反の可能性に対する投資家の懸念が、これらの訴訟を引き起こしました。

清算人のコルダメンタ氏は、これらの企業が100人の投資家に対して1億オーストラリアドル（6,500万ドル）の負債を抱えていることを発見したと報告した。連邦裁判所はまた、DCAキャピタルの取締役アショド・バラニアン氏の5,500万オーストラリアドル（3,600万ドル）相当の資産を凍結し、パスポートの提出を命じた。

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NGS企業との最近の法的展開を受けて、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）もFinder Wallet Pty Ltdに関する連邦裁判所の判決に対して控訴している。裁判所は以前、デジタル通貨取引所Finder.comの子会社であるFinder Walletに対するASICの民事罰金訴訟を棄却した。

2022年2月下旬から11月10日まで運営されていたFinder Walletは、Finder Earnという投資商品を提供していた。ASICは同社がオーストラリア金融サービスライセンスを持たずに運営し、いくつかの規制義務に違反していると非難していた。

2024年3月14日、ブリジット・マルコビッチ判事は、Finder Earn製品は会社法に基づく社債として適格ではないとの判決を下し、訴訟は却下されました。

この訴えに対して、Finder Walletの広報担当者はCrypto.newsに対し、同社は規制案の提案に積極的に関与しており、プロセス全体を通じてASICと一貫して協議してきたと語った。

ファインダーウォレットは法廷で自社製品を強力に擁護し、最初の判決はすべての証拠の詳細な調査に基づいており、控訴でもそれは変わらないことを強調した。

同社はまた、ASIC の困難な立場に敬意を表し、建設的な対話への継続的な取り組みを強調しました。さらに、イノベーションへの取り組みを改めて表明し、自社の製品は顧客の最大の利益を念頭に置いて設計されていることを強調しました。

この控訴は、複雑な暗号通貨分野における厳格な規制遵守を確実にするために、損失に直面するリスクを冒しても、よりリスクの高い訴訟案件を追求するというASICの新しい戦略の一環である。

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