クイックテイク:

  • FTXドレインは大量のETHとBNBのデジタル資産を保有している

  • 攻撃者はBNBとDAIをETHに交換し、イーサリアムの34番目に大きな保有者となった。

  • この動きは、価格変動を利用する裁定取引業者にとって有益であることが証明されている。

最近の FTX の崩壊は市場に大きな変化をもたらしたことで知られていますが、ハッカーが悪事を働くための安全な通路を提供しているようです。先週 FTX が破産を申請した直後、4 億ドルがアカウントなしで暗号通貨取引所から引き出されました。プラットフォームがハッキングされたという憶測がすぐに高まり、暗号通貨探偵たちはそれ以来資金を追跡しています。

FTXドレイナーのアカウントの活動を観察してきた暗号資産アナリストのアカウント、Loookonchainは最近、新たな動きを報告した。資金の大幅な移動の後、FTXドレイナーはBNBの10番目に大きな保有者となり、現在ETHの34番目に大きな保有者となっている。

他の流出した資産をすべてETHに売却してきたFTXエクスプロイターは、現在ウォレットに228,523 ETH（2億8,482万ドル）を保有しており、現在世界最大の保有者の1人となっている。

誰もが次に何が起こるかに細心の注意を払う必要があります… pic.twitter.com/SAP3UkyVaa

— ディラン・レクレア🟠 (@DylanLeClair_) 2022年11月15日

昨日まで、このアカウントは228,524 ETH（2億8,800万ドル相当）と108,454 BNB（3,000万ドル相当）を保有していた。しかし、本日早朝、合計34,000 BNBを4,500イーサと300万Binance USD（BUSD）に交換した。さらに、少なくとも3億2,200万ドル相当の仮想通貨を保有しており、そのうち87.5%はETHで構成されている。

同社は、この資金流出者の次の動きは、残りのBNBと保有していた追加の170万DAIステーブルコインをETHに交換することかもしれないという憶測を呼んでいる。もしこの動きが起これば、同じプールからBNBを購入し、利益を出して売却することになるため、裁定取引業者にとっては有利となるだろう。しかし、彼らは市場の好転を期待するHODLerからの妨害に直面するかもしれない。

ETH ダンプが近づいていますか?

それにもかかわらず、裁定取引業者はすでにこの機会に飛びついており、最近5万ドル以上の利益を上げている業者もいる。これは、昨日FTXのアカウントを空にした業者が280万ドル相当の1万BNBを「0x74e4」プールに投棄した後のことだ。同時に、Loookonchainは、ボットが同じプールから450 ETHを2,390 BNBに交換したことに気付いた。

その後、ボットは別のプール「0x5bf6」を通じて2,185 BNBを452 ETHに売り戻しました。これにより、取引ボットの所有者は208 BNBの裁定取引利益を得ることができ、これは記事執筆時点で56,790ドル相当でした。

アナリストたちは、FTX のアカウントが現在 233,000 ETH 以上を保有しているため、この FTX の流出者の次の動きをまだ見極めようとしている。彼らは、ハッカーは通常、資金を Tornado Cash の仮想通貨ミキサーに預けるだろうが、今回はそれは不可能だろうと推測している。

これは、米国財務省が今年初めにトルネード キャッシュに対する制裁を発表した後のことである。したがって、攻撃者は監視を受けずにこのような巨額を預けることはできない。また、トルネード キャッシュが現在保有している ETH は 95,562 であり、これは流出者のアカウントよりはるかに少ないため、これは不可能である。これにより、トルネードに大量の ETH を預け入れながら疑いを逃れることは不可能となる。

アービトラージトレーダーにとってのメリットは何ですか?

排出者のもう1つの選択肢は、すべての$ETHを一度に放出することだが、これは大きな価格変動を引き起こす可能性がある。これについて、Loookonchainは次のように書いている。

最悪の状況では、FTX Accounts Drainer が高レバレッジを使用して $ETH を空売りし、その後 228,524 $ETH (2 億 8,800 万ドル) を売り払って価格を下落させました。

しかし、トレーダーにとっては、ETH の価格が変動する中で、裁定取引を行う絶好の機会となるかもしれません。トレーダーは、排出者が投げ売りした低価格の ETH を購入し、分散型プロトコルやプールでトークンを高値で販売することができます。