北京警察は国家外為管理局北京支局と連携し、仮想通貨を使った大規模マネーロンダリング組織の壊滅に成功し、200億元以上を押収したばかりだ。この事件は、「ダークウェブ」での取引から違法な外貨取引活動に至るまで、巧妙かつ多様な犯罪手口によって実行され、追跡が困難な複雑な取引連鎖を生み出した。

個人情報の売買：犯罪組織の起源

CCTVニュースによると、北京警察は昨年、「ダークウェブ」と仮想通貨を利用して中国国民の個人情報を売買している対象グループに関する情報を入手した。

ID カード番号、電話番号、自宅住所などを含む数億件のデータを使用して、数百のアカウントが売買に参加しています。すべての取引は仮想マネーを通じて行われます。

警察は捜査の結果、ヤン・モウモウ容疑者が個人情報の売買の過程で仮想通貨を利用して支払いを行っていたことを発見した。

警察はまた、ヤン・モウモウが唯一の手がかりではなく、仮想通貨を介して違法な外国為替取引を長年行ってきた人物であるリン・モウモウも関与していると判断した。

“外国人の正体”を持つ“謎の黒い手”が判明

さらに捜査を進めたところ、警察が足跡を追跡したところ、犯罪グループが正体を隠すために偽の個人情報を使用していたことが判明した。警察は技術分析により、この住所がベトナム人によって実名で登録されていることが判明した。

この過程は、リン・モウモウが海外から来た「ボス」によって運営される国境を越えた犯罪組織の「駒」に過ぎないことを示している。この「ボス」はリン・モウモウを違法行為に参加するよう誘惑し、他の5人も引き寄せた。

当局によると、犯罪グループはわずか半月の間にマネーロンダリング目的で10以上のブロックチェーンウォレットと30以上の銀行口座を作成したという。このグループが1年間に洗浄した資金は200億元以上、不法利益は200万元以上と推定されている。

一定期間の監視と証拠収集を経て、2023年12月までに警察は多くの地域に同時に部隊を配備し、関連容疑者全員を逮捕した。 20台以上の電話、30枚の銀行カード、その他多くの電子機器が押収された。

この重大事件は、仮想通貨に関連した犯罪が増加し、経済や社会保障に深刻な影響を及ぼしていることに改めて警鐘を鳴らした。

中国当局は、身を守り、不幸な結果を避けるために、警戒を強化し、違法取引行為に近づかないことを推奨しています。仮想通貨による外国為替の売買やマネーロンダリング行為は違法であり、刑事訴追の対象となります。