月々の家賃が最大15万5000元の高級住宅に住んでおり、毎日高級車で移動するか、高級ショッピングモールで数十万を費やし、至る所に宝石があり、宝石付きの家を購入することもあります。最低数棟のヴィラ....
説明だけから判断すると、これが普通のイギリス人の配達員の生活であるとは想像しにくいですが、これらすべては実際に中国系アメリカ人女性のウェン・ジアンに起きたことです。深く考えなくても何かおかしなことが起こっているはずだとわかるので、警察は自然と彼女に注目するでしょう。
3月18日、英国の裁判所は42歳のウェン・ジャンにマネーロンダリングへの関与の罪で有罪判決を下し、5月10日に判決を言い渡した。捜査中、警察は6万1000枚以上のビットコイン（現在約34億ポンド相当）を押収したが、これは最大額である。史上最大の仮想通貨を押収。主犯の関与総額は63億ドルという驚異的な額に達し、この事件は世界最大のマネーロンダリング事件となった。
一夜にして金持ちになったが、その過程で翼を失ったすべての物語と同様に、ウェン・ジャンも人生で彼女が「高貴な人」と呼ぶ人に出会った。英国警察による捜査がなければ、ウェン・ジャンは今でも金持ちになり、恩人に感謝するという夢の中で一生を送っていたかもしれない。しかし、最終的に彼女が投獄されたのは残念だ。高貴な人が消えた。 「横暴な大統領が私に恋をした」というこの茶番劇が、実は7年前に我が国で起きた大事件、ブルースカイグリーン社の430億元違法募金事件に関係していたとは、彼らはほとんど知らなかった。
61,000ビットコインを巡るこの事件はさらに複雑で混乱を極めている。
01 Case：配達員が「貴族」と出会ったら急にお金持ちになった
人生経験から判断すると、ウェン・ジアンは普通の人々と何ら変わりはなく、一時は貧しい生活を送ったこともあった。 1982 年に生まれたウェン・ジャンは、中国の労働者階級の家庭で育ち、その後、夫のマーカス・バラクローと出会いました。 2007年、温建さんは妊娠し、配偶者ビザで英国に来た。
しかし、3人家族は息子が生まれてすぐに崩壊し、ウェン・ジャンさんは夫と離婚し、シングルマザーとなり厳しい生活を送った。ウェン・ジャンは、生活が困難であったにもかかわらず、自分自身を諦めず、リーズで法学と経済学の学士号を取得しました。 2017年、ウェン・ジャンさんは家族を養うためにロンドンに移住し、ロンドン南東部アビー・ウッドのテイクアウト中華レストランの地下に住み、レストランの配達員として働き、年収5,979ドルを稼いだ。ポンド（約5万4,000元）は、子供にとってはとても良いことだ。経済的圧力を軽減するために、ウェン・ジアンはおそらく彼女の知識レベルが比較的高かったため、この時期、一部の仮想通貨に関する一時的な仕事のニーズにもさらされていました。
私の運命を変える始まりは、求人でした。ウェン・ジャンさんは、ダイヤモンドや骨董品の国際貿易に従事していると主張する女性が、非常に高額な給料をもらえる「家政婦」を探しているという求人情報をWeChatで偶然目にした。ウェン・ジャンは迷わずその謎の採用担当者に連絡を取った。
そしてこのつながりにより、ウェン・ジアンの将来の「高貴な人物」、銭志民（仮名張雅迪）が正式に浮上することになった。
2人はケンジントンの5つ星ロイヤル・ガーデン・ホテルで楽しくおしゃべりし、銭志民さんはすぐにウェン・ジアンさんをフルタイムの付き添い兼家政婦として月給3万元（うち100万ドルのボーナス付き）で雇った。おそらく寛大さと信頼を示すため、銭志民氏は会談当日に温建氏に4万ポンドを支払った。こうしてウェン・ジャンは地下室から月家賃15万以上のハムステッドの豪邸に移り、反撃生活が始まった。
彼女の仕事は非常に単純です。1 つは取引を実現し、記録するために仮想通貨アカウントを開設することです。もう 1 つは雇用主のためにお金を使うことです。
ウェン・ジアンさんの説明によると、銭志敏さんは以前に交通事故に遭い、足に障害があり、呼吸が荒く、非常に衰弱しており、1日20時間以上ベッドで過ごし、悪夢をよく見ていたという。彼は目が覚めると、ラップトップを使ってゲームをしたり、買い物をしたり、ビットコインを売ったりしていました。
その後、2人は宝石ディーラーを装い、偽名でヨーロッパ中を旅し、現金化したビットコインを高級宝石と交換し、ヴァン クリーフ＆アーペルの時計に数百万ドルを費やしたこともあった。ウェン・ジアンの口座を通じてさまざまな資金がさまざまな形で銭志民に送金され続け、銭志民は約束を果たし、ウェン・ジアンは夢見ていた贅沢な生活を手に入れた。ウェン・ジアンの息子は邸宅の隣にあるヒースサイド予備校に通わせられ、学費は一学期あたり6,000ポンドに達し、ウェン・ジアンは2万5,000ポンド相当のメルセデス・ベンツEクラスを購入し、最高級高級百貨店ハロッズの著名なVIPとなった。わずか3か月で、彼女はハロッズで9万ポンド（約81万元）以上のブランド服、宝石、靴を購入した。
宝石や日常の出費に加えて、不動産もお金の最優先事項です。ウェン・ジアンはドバイではアパートに50万ポンドを費やし、イタリアでは1,000万ポンド相当のヴェネチアの海の見えるアンティークな家を入札し、ロンドンでは450万ポンド相当の不動産を購入した。
2018年、彼女はハムステッドにあるプール付き7ベッドルームの邸宅を2,350万ポンド（約2億元）で購入しようとしていたとき、近くには1,250万ポンド（約1億元）相当の邸宅もあった）。英国の現在の要件によれば、規制当局は温建氏に対し、マネーロンダリング防止規制に違反していないことを証明するために、その資金が合法であるという証拠の提出を求めた。温建氏は明らかにそれを提供できず、最終的に取引は放棄されたため、警察も不審に思った。
02 事件移送: 警察が夢を打ち砕き、61,000 ビットコインが表面化
2018年10月31日の早朝、警察は捜索令状を取得し、ウェン・ジアンさんと銭志敏さんの自宅に立ち入り、その場で現金6万9000ポンドを押収し、金属製の中に保管されていたラップトップ、タブレット、ピンク色の電話機を入手した。 USBフラッシュドライブと秘密鍵のパスワード、そして翌日、警察は再び金庫から電子機器を発見した。しかし、その時は証拠不十分だったのか分かりませんが、警察は二人を拘束せず、半年後にパスポートを返還しました。
2年近くの捜査を経て、警察は2020年に2人の邸宅を再度捜索した。この捜索からわずか1か月後、危険な匂いを嗅ぎつけた銭志民さんが英国から失踪した。
ロック解除に3年を要した後、2021年、英国警察は最終的に6万1000枚以上のビットコインが電子機器内にあったことを確認したが、これは英国の法執行機関がこれまでに押収したビットコインとしては最大規模の1つである。当時の価格によれば、このビットコインの価値は最大14億ポンド（約127億元）で、現在は34億ポンド（約310億元）以上の価値がある。
2021年5月、ウェン・ジャンは正式に逮捕された。予期せぬことに、ウェン・ジアンは取り調べの過程で、関与した資金の出所については何も知らず、指示に従っていただけであると述べ、当初は仮想通貨はマイニングによる法的利益であると主張したが、後にそれは自分に与えられたものであると主張した。 Qian Zhimin著「Love Gift」では、Qian Zhiminが宝飾品ビジネス、不動産投資、合法的なビットコインマイニングを通じて富を築いた単なる裕福な実業家であることが強調されています。つまり、彼女は無実の罪で犠牲になったスケープゴートに過ぎなかったのだ。
こうしたなか、2023年に温堅氏の初公判が行われた際、起訴された12件のうち2件は判決が下されず、10件は無罪となった。しかし、その後の捜査により、盗まれたお金が入っていた3つの財布のうちの1つには何らかの犯罪的意図があったことが判明し、そのため3月の裁判で温建氏は最終的にマネーロンダリング罪で有罪判決を受け、重罪に分類された。金額が多すぎるため、リスクカテゴリーA。犯人は今年5月に判決を受ける予定。
黄良の夢は結局、刑務所の中で涙となった。温建の物語が基本的にここで終わるのは悲しいが、銭志民の物語はまだ終わっていない。
この事件に関係した数百億人民元はどこから来たのでしょうか？普通の中年女性がどうやって大金を持ってイギリスに来ることができたのでしょうか？これにはすべて、7年前の古い事件が関係しています。
03 事件解決：7年ぶりの禁煙事件が再び提起され、謎の女が再び逃亡
2014年3月、天津藍天格瑞電子技術有限公司は登録資本金3,000万で設立され、その業務範囲には電子回路の設計と開発、電子製品の研究開発などが含まれます。一見普通の企業に見えるが、中国本土ではテクノロジーを装ったねずみ講を運営し、ビットコインマイニングを副業と称して投資家を騙し高額な利益を上げている。
具体的には、同社は「高利回り」「損をしない確実な利益」「三世代にわたる富の理論」を餌に、いわゆる「短期投資・財務管理」商品を多数発売した。期間は半年～30ヶ月、投資開始額は6,000～60,000、保証年率収益率は100%～300%に達します。宣伝方法から判断すると、ブルースカイゲルイは、オフライン商品を層ごとに開発するネズミ講を通じて、すぐに全国に30以上の支店を設立し、詐欺を受けた人々は主に高齢者でした。
2016年8月17日、臨海市公安局は警察を組織し、市内のビジネスホテルで違法ねずみ講の容疑者20人以上を捜査のために同局に連行した。その後、20人以上が従業員だったことが判明した。警察は捜査の過程で、同社の行為が公的預金を不法に吸収した疑いがあると考え、当時の総支配人である呉暁龍氏を刑事拘束したことを認識した。 。その後、ブルー・スカイ・グレイは捜査チームのメンバーに1500万の賄賂を贈り、裁判中のブルース・ウーを保釈させたが、これは一時広範な激しい議論を引き起こした。
2017年にブルースカイゲルイ製品が爆発し、警察が正式に立件した。 2019年には、法定代理人、ゼネラルマネージャー、その他の事件関係者を含む、ブルースカイグリーンのあらゆるレベルの50人が逮捕された。ブルー スカイ グレーが徐々に請求の払い戻しを開始したのは、2022 年 12 月になってからでした。開示情報によると、この事件では12万8000人以上の投資家から最大430億元の違法な資金が得られた。
この組織の実際の運営者は銭志民（「華華」としても知られる）です。しかし、事件の間中、彼女はほとんど姿を見せなかった。会社登録者から判断すると、彼女は会社設立当初から、任江濤氏を月給2万6948元、一時賞与99万7000元で法定代理人に任命し、また彼女に依頼した。 Huobiアカウントを開設し、すべての法的問題を解決すると主張した。
しかし実際には、レン・ジャンタオが警察の捜査を受けるとすぐに、銭志民はすぐにビットコインを送金し、指名手配犯として逃亡の旅を始めた。逃亡方向から判断すると、銭志民は非常に思慮深く、以前にNAN YINの名前で購入したミャンマーのパスポートを使用し、さらにZhang yadiのふりをして別のセントクリストファー・ネイビスのパスポートを取得した。こうして彼女はミャンマーからイギリスまで逃亡し、2017年にロンドンに到着した。
銭志民は自分の逃亡計画を個人ノートに詳細に記録し、まず私有国リベルランドを購入し、ヨーロッパ最大の仏教寺院を建て、宗教指導者らに彼女を生まれ変わった女神およびリベルランド女王として列聖するよう要請したと伝えられている。外交特権を得る。彼女は何十億ものお金を騙し取りましたが、それでも女神になりたいと考えていました。その計画全体は非常に傲慢であると言えます。
英語のスキルツリーが発動しておらず、体調もすぐれないため、まずは盗まれた金を処理してくれる仲介業者をロンドンで探すことにした。その瞬間、ウェン・ジャンが彼女の視界に入った。外国にいて、無力で、お金が少ないというこれらの特徴は、コントロールが容易であることを意味しており、これが銭志民が文建を選んだ理由である可能性があります。予想通り、温建も任江濤とほぼ同じ作戦で、様々な誘惑に遭い図らずも共犯者となってしまった。
ウェン・ジアンとの日常的な交流においても、銭志民は警戒を緩めなかった。彼らが旅行した国には中国の引き渡し権限はなく、また、銭志民が居場所の暴露を防ぐために写真に登場することはなかった。ファーストクラスと呼ばれる。これは驚くべきことではありませんが、銭志民は何か問題が起きるたびにすぐに行方不明になります。
04 事件の遺産：巨額のお金は結局誰かの手に渡ったのか？
事件全体を見てみると、首謀者が逃亡していることも腹立たしいが、それ以上に注目を集めているのは、押収された窃盗金の分配である。情報源から判断すると、この34億ポンドという巨額が中国国民からだまし取られたのは間違いないが、現在の状況を見るとイギリスの手に渡る可能性が高い。
現在、英国クラウン検察局は、他に法的権利保有者がいるかどうかを判断するために、高等法院で民事回復手続きを開始している。誰も回収を主張しなかった場合、全額が没収され、半分は英国の警察に、残りの半分は英国内務省に送られる。
しかし、国境を越えた回収は本質的に困難であり、中国政府、司法当局、警察が関与したとしても、国境を越えたひったくり事件は成功する可能性が低い。トラの口から食べ物が得られることは非常にまれです。特に仮想通貨に関しては、中国でも所有者の特定、価値評価、技術的手段が不足している。このため、盗まれた金の分割は国際慣行となっているが、今回、中国と英国が外交調整に入ったとしても、国内資産の返還は楽観視できない。財新の報道によると、ブルースカイグレイ事件の現在の賠償進捗状況から判断すると、国内資金の返還は5％未満と予想される。
この問題の唯一の転換点は銭志敏を捕まえることだ。この場合、中国と英国がFATF加盟国として協力して盗品を取り戻せば、中国もより多くの利益を得ることができる。しかし、倫理的な観点からすれば、たとえ困難であっても、英国側にとって、銭志民氏が捕まらなければ、おそらくもっと簡単な解決策が得られるはずだ。結局のところ、310億もの資産はたとえ英国側にとっても財産であると考えられるからだ。国は巨額のお金。
当事者にとっては、どんなに賢くても、結局は騙されたお金のほとんどが他人の手に渡ってしまう、案外、そのお金は壊れたまま逃走中なのです。うまく終わらない可能性が高い。騙された13万人の怒りを晴らすのは誰なのか？
投獄されたウェン・ジアンにとって、彼は貪欲さと欲望に対して持つべき警戒心を失ったほど運命が高かったので、彼は銭志民の莫大な富の源を知らないのでしょうか、それとも知らないほうが良いのでしょうか？議論の必要性。
しかし同時に、私たちは次の温建にならないように注意する必要があります。結局のところ、突然の富の誘惑に抵抗するのは難しいですが、理由もなく突然の富の背後には鉄の鎖で舗装された刑務所があるかもしれません。そして血。
