元OneCoin法務責任者、詐欺とマネーロンダリングで懲役4年の判決
元法務責任者のIrina Dilkinska、
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OneCoinのコンプライアンス責任者であるIrina Dilkinskaは、有罪を認めて有罪判決を受け、通信詐欺とマネーロンダリングの共謀の罪で懲役4年の判決を受けました。この判決は、ニューヨーク南部地区の米国地方判事Edgardo Ramosによって言い渡され、OneCoinの計画に関与した個人に対する進行中の法的措置に大きな進展が見られました。
法的手続き
ディルキンスカは2023年3月にブルガリアから米国に引き渡され、ワンコイン詐欺の余波に対処するための国際協力の姿勢を示した。彼女の判決は、ワンコインの運営と金融不正行為への彼女の関与を反映しており、彼女はケイマン諸島の団体に1億1000万ドルの不正収益をロンダリングするのに重要な役割を果たした。
昨年11月にワンコインでの役割に関連する陰謀について有罪を認めたことは、彼女の行動の法的結果を浮き彫りにしている。懲役刑に加えて、42歳のブルガリア市民である彼女は1か月の保護観察の対象となり、1億1144万ドルという莫大な金額の没収を命じられている。
当局の声明
