ワンコインの元法務・コンプライアンス責任者イリーナ・ディルキンスカ氏は、通信詐欺とマネーロンダリング共謀の罪で有罪を認め、懲役4年の刑を宣告された。この判決は、ニューヨーク南部地区のエドガルド・ラモス米連邦地方判事によって言い渡されたもので、ワンコイン計画に関与した個人に対する進行中の訴訟において重要な進展となった。

法的手続き

ディルキンスカは2023年3月にブルガリアから米国に引き渡され、ワンコイン詐欺事件の余波に対処するための国際協力の姿勢を示した。彼女の判決は、ワンコインの運営と金融不正行為への関与を反映しており、彼女はケイマン諸島の団体に1億1000万ドルの不正収益を洗浄するのに重要な役割を果たした。

昨年11月に彼女がワンコインでの役割に関連した陰謀について有罪を認めたことは、彼女の行動の法的結果を浮き彫りにしている。懲役刑に加え、この42歳のブルガリア国籍女性は1ヶ月の保護観察の対象となり、1億1144万ドルという莫大な金額の没収を命じられた。

当局からの声明

ダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は、この事件についてコメントし、ディルキンスカ氏の職務違反の重大さと、ねずみ講を通じて数百万人の搾取を助長した同氏の役割を強調した。同検事は、ワンコイン詐欺に関与したすべての個人を責任追及するという連邦検事局の決意を明言した。

ワンコインをめぐる広範な論争

2014年に設立され、ブルガリアのソフィアに拠点を置くワンコインは、マルチレベルマーケティング戦略を通じて詐欺的な暗号通貨を宣伝したことで、世界的な論争の中心となっている。この計画は投資家を欺くことに成功し、詐欺行為で40億ドル以上を稼ぎ出した。ディルキンスカが共謀罪で有罪を認めたことは、ワンコインに関与した者たちに対する法的責任のより大きなパターンの一部である。

ワンコインに対する訴訟では、他にも重大な判決が出ている。その中には、ワンコインの資金洗浄に関与したとして、米法律事務所ロック・ロードの元パートナー、マーク・スコットに10年の懲役刑が言い渡されたことなどがある。さらに、この事件には、ワンコインの創設者ルジャ・イグナトワが2017年に失踪し、その後、ユーロポールの最重要指名手配リストとFBIの最重要指名手配犯10人リストに掲載されたことが含まれている。

結論

イリーナ・ディルキンスカに対する判決は、ワンコイン詐欺の首謀者に対する進行中の法的手続きにおいて極めて重要な瞬間を刻むものである。当局がワンコインの被害者のために正義を追求し続ける中、この事件は詐欺的な投資スキームに伴うリスクと、そのような犯罪を助長する者に対する深刻な法的影響をはっきりと思い起こさせるものである。

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