11月、ワンコインの法令順守責任者は通信詐欺とマネーロンダリングの共謀に関連した容疑で有罪を認めた。

ニューヨーク州南部地区は、イリーナ・ディルキンスカが広範なワンコイン詐欺計画に関与したとして連邦地方判事エドガルド・ラモスにより懲役4年の判決を受けたと発表した。

ワンコインの法令順守責任者だったディルキンスカ氏は２０２３年３月にブルガリアで逮捕され、米国に引き渡された。

司法判断

米国司法省（DOJ）の声明によると、ディルキンスカ氏はワンコインの日常業務に参加し、その行為が法律に準拠していることを確認することなくワンコインのマネーロンダリング活動を行った。これらには、ワンコインの不正収益1億1,000万ドルをケイマン諸島の事業体に送金するための組織化が含まれていた。

ディルキンスカ氏は11月、ワンコインでの自身の立場に関連した電信詐欺とマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。

この判決について、米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「イリーナ・ディルキンスカ氏の大規模なワンコインねずみ講への参加は、明らかな違反だ。彼女は法律を遵守し、法令順守責任者としての義務を引き受ける代わりに、マネーロンダリング活動を支援し実行した」とコメントした。ディルキンスカ氏が今日学んだように、何百万人もの被害者の搾取を助け、どこに隠れていようと、この事務所はワンコイン計画の参加者全員に責任を負わせるだろう。」

42歳のブルガリア国籍のディルキンスカ氏は、懲役刑に加えて、1か月の社会的監督と指導を言い渡され、1億1,144万ドルの没収を命じられた。

ワンコインイベント

2014 年に設立され、ブルガリアの首都ソフィアに本社を置く OneCoin は、世界的なマルチレベル マーケティング (MLM) 戦略を通じて、同名の詐欺的な暗号通貨の宣伝と取引を行っています。

OneCoin に関する誤解を招く情報により、投資家はこの詐欺的な暗号通貨に 40 億ドル以上を投資しました。ディリンスカ被告は以前、通信詐欺とマネーロンダリングの共謀の罪で有罪を認めていた。

今年初め、米国法律事務所ロック・ロードの元パートナー、マーク・スコット氏はワンコインへの関与で懲役10年の判決を受けた。スコット氏は2019年11月、マネーロンダリングと銀行詐欺の共謀罪で有罪判決を受けた。

エドガルド・ラモス連邦地方判事は懲役刑に加え、銀行口座、ヨット、ポルシェ2台、不動産4件を含むスコットさんの資産3億9,294万ドル相当の没収を命じた。

一方、ルジャ・イグナトワさんは、ワンコインに対する警察の捜査が激化しているという情報を受け取った後、2017年10月に失踪した。その後、インターポールは赤通知を発行し、イグナトワはユーロポールの「最重要指名手配リスト」に追加されたが、後にリストは削除された。

FBIはイグナトワさんを最重要指名手配逃亡者リスト10人に加え、IRS刑事捜査局およびニューヨーク州南部地区連邦検事局との共同記者会見で発表した。 #OneCoin #加密诈骗