🚨🚨🚨 全国各地を巻き込んだ20億を超える狂気のマネーロンダリング
👀👀👀 関係者を逮捕するために警察が複数の場所から同時に出動
北京警察と国家外貨管理局北京分局は共同で、北京、上海、浙江省など15の省と市が関与した20億元以上の仮想通貨関連の一連の事件を摘発した。注目すべきは、この事件は犯罪手口が隠蔽され多様化しているだけでなく、闇ネットワーク取引から違法な為替取引に至るまで複雑な「連続事件」であることである。
2023年12月、警察は部隊を4つのグループに分けて温州、南京、北京、ハルビンで同時作戦を実施し、事件に関与した容疑者全員を逮捕した。警察は現場で、違法行為に使用された携帯電話やその他の電子機器20台以上、キャッシュカード30枚以上を押収した。集計の結果、この事件には総額20億元以上の資金が関与しており、10以上の仮想通貨ウォレットが違法取引に使用されていた。
我が国において、仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動です。仮想通貨を国境を越えた取引媒体として使用して、外国為替と人民元の違法な交換を行うことは、外国為替の違法な売買です。 「中華人民共和国外国為替管理規定」によれば、私的に外貨を売買する者、偽装して外貨を売買する者、外国為替を売買する者、または外国為替を違法に導入して売買する者は、多額の場合、外国為替管理機関は警告、不法利益の没収、罰金を課し、法に基づいて刑事責任を追及する。
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