闇金被害によるカード凍結を効果的に防ぐには、以下の点に注意してください。
(1) OTC 取引の場合は、Binance のような大規模なプラットフォームを選択するようにしてください。これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関とのより良いコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。
(2) T+1/T+2 出金戦略をサポートする OTC プラットフォームを選択するようにしてください。コインを売却した後すぐにお金を引き出すことはできませんが、OTC取引によるマネーロンダリングのリスクは軽減されます。たとえば、Binance T+1 と Huobi Select Trading (無料取引、T+2 出金と比較)。
(3) USDT などの安定通貨の OTC 取引を直接使用することは避け、BTC や ETH などの主流通貨を OTC 取引に使用するようにしてください。
(4) 店頭取引に使用するキャッシュカードは、給与カードとは別に、通常は使用しない別のカードとすることにより、凍結されても他の資金の利用に影響を与えることはありません。調査すれば資金の流れが明らかになりやすい。
(5) OTC 取引用の銀行カードは、各地の都市商業銀行や地方商業銀行などの地方銀行のカードを使用するように努めるべきです。工農中国建設銀行などの大中規模株式会社・商業銀行は全国に支店を持っているため、法執行機関は基本的に直接凍結できる。
(6) 固定の加盟店と頻繁に取引を行わないこと。また、固定の利用者と頻繁に取引を行わないこと。同じユーザーが 1 日に 3 回以上の間接購入を行ったり、数時間後に再び販売したりすることは非常に危険であり、マネーロンダリングの疑いが非常に高くなります。
(7) 信頼できる店頭取引業者を見つけて取引してください。大手販売者やマーケットメーカーから率先して注文を取り、注文の数を減らし、問題のある分野の販売者との接触を減らすように努めてください。実際のところ、一般ユーザーにとって、どの販売業者が信頼できるのかを判断するのは困難です。たとえば、Huobi Blue Shield サービス加盟店と取引した多くの友人もカードを凍結されました。
(8) 現金の引き出し頻度を減らし、現金の量を増やす。
(9) 店頭取引後は、他の資金を汚染したり、捜査への協力が困難となるため、他のキャッシュカードに移さないでください。急いでお金が必要な場合は、ATMで現金を引き出すか、オンラインで使うことができます。
(10) キャッシュアウトの営業日を選択するようにしてください。午前9時から午後9時までの間の現金化など、営業日などの通常の勤務時間中に取引するのが最適です。
(11) 送金を受け取った後、すぐに送金しないでください。 USDTを売却して人民元に交換した後は、すぐに送金せず、一定期間口座に保管しておいてください。
マネーロンダリング活動に関与していないことを証明するには、カードが凍結された場合にどのように説明すればよいでしょうか?
(1) その個人は通常のビットコイン売買取引を行っており、マネーロンダリングやその他の取引に関与していません。
(2) コインを売って得た借金が犯罪の疑いがあるとは知らなかった。
(3) すべての取引記録、チャット記録、オンチェーン転送記録などの提供に協力する。
(4) デジタル資産の個人取引が法律に違反しないことを明確にする必要があります。
OTC 取引では、引き出し用の銀行カードが公安および司法当局によって凍結されます。凍結を解除するために、相手方は個人にどのような資料の提出を要求しますか?
提供される共通情報には主に、銀行カード取引などの完全な取引記録、オンチェーン取引記録、取引プラットフォーム上の注文記録、WeChat チャット記録 (取引プロセスを伝えるコンテンツを含む)、および取引を証明できるその他の証拠が含まれます。資産の正当性、さらには収入の証明など。
では、不幸にもヤミ金を受けてしまってカードが凍結されてしまったら、どうやって解決すればいいのでしょうか？
まず、口座を開設した銀行に行き、カードが凍結された理由と、カードを凍結する権限を持っている当局を確認してください。
カードが凍結される理由は、銀行のリスク管理と公安の凍結の2つに集約されます。
1. 銀行のリスク管理。銀行のリスク管理は、最近の頻繁なカードでの高額送金、分散した送金、分散した送金、集中的な入出金、素早い入出金、夜間の頻繁な取引、口座残高の不足などを総合して引き起こされる可能性があります。トランザクション異常といいます。これにより、同銀行のマネーロンダリング対策リスク管理システムが発動された。
2.警察による凍結。通常、このアカウントは直接的または間接的に、事件に関与した他の人物から盗まれたお金を受け取っています。公安は資金の移動を阻止し、事件の捜査を容易にするため、支払いを停止し、事件に関係する水が流れるすべての関連口座を凍結する。
カードが凍結される 2 つの理由を解決するにはどうすればよいですか?
1. 銀行のリスク管理の凍結
口座を開設した銀行に身分証明書とキャッシュカードを持参し、関連する照合証明書を提出し、公安部門に関連する方針や指示がある場合は、地元の公安部門に出向き、捜査に協力する必要があります。不正対策センターのモデル制御がトリガーされた場合、凍結を解除するには、不正対策センターが要求する不正対策申請フォームに記入し、審査に合格する必要があります。
2. 公安と司法凍結に対処する。
まずは3日間様子を見てください。一時的な支払い停止が正式な凍結（半年延長）になったかどうかを確認します。カードが正式に凍結された場合は、できるだけ早く口座開設銀行に行き、カードを凍結した公安部の名前、事件番号、事件を担当した警察官の名前を確認してください。その後、担当の警察官に連絡してカード凍結の理由を調べ、警察の捜査に協力してください。違法または懲戒違反がないことが確認された後、アカウントの凍結は解除されます。
繰り返しますが、通貨サークルに来ることは、単に倍増することではなく、好転することです。
スポットコインを一緒に購入している人もいます。強気市場のレイアウトの仕方がわかりません。自分の手持ちのコインに長期的な価値があるかどうかもわかりません。プロフィール画像をクリックしてフォローを追加してください。エントリーの紹介⭕