ナイジェリア政府と国際刑事警察機構（インターポール）は、2024年3月22日に拘留から逃亡したバイナンス取締役のナディム・アンジャルワラ氏を引き渡すための協調計画を開始した。
ナイジェリア政府は疑わしい暗号通貨活動に対する闘いを継続
現地の情報筋によると、ナイジェリアの政府高官は4月2日、バイナンスのアフリカ地域ディレクターであるナディム・アンジャワラ氏の引き渡し手続きが、米連邦捜査局（FBI）、英国政府、ケニア政府との調整とともに開始されたことを非公式に確認したという。
「アンジャワラ氏の引き渡し手続きが開始された。連邦政府はインターポールと協力して、合法的な拘留から逃亡中の同氏をナイジェリアに引き渡そうとしている。同氏の共犯者らは依然として拘留されており、木曜日（4月4日）にバイナンスとともに起訴される予定だ」と情報筋は語った。
一方、別の高官レベルの治安筋は同紙に対し、特別捜査官らがアンジャワラ氏を追跡する中、逃亡前に治安要員らが同氏を監視する任務を負っていたと独占的に語った。
ナイジェリア政府は、国家安全保障顧問室を通じて、2024年2月28日にバイナンスの上級幹部であるナディム・アンジャルワラ氏とティグラン・ガンバリアン氏を逮捕したことを思い出してください。
彼らの逮捕は、ナイジェリア政府がバイナンスやその他の大手仮想通貨取引所の運営を禁止した後、ナイジェリアを訪問中に行われた。彼らの国際パスポートは没収された。
ナイジェリア政府、バイナンスとその幹部を3540万ドルのマネーロンダリングで告発
2月27日、ナイジェリア中央銀行総裁オレイエミ・カルドソ氏は、バイナンスが過去1年間にナイジェリアで260億ドル相当の取引を促進したと発表した。これらの資金源は匿名の情報源と個人投資家であると考えられる。
調査プロセスの一環として、ナイジェリア政府は取引所に対し、国内のトップ100のトレーダー/投資家に関するデータと、過去6か月間の全ユーザーの全取引履歴の提供を求めている。
これらの要求がなされた数日後、ナディム・アンジャルワラは異例の状況下で予期せず国外に逃亡した。
英国とケニアの二重国籍を持つバイナンス幹部は、ケニアのパスポートを使って西アフリカの国から飛行機で出国したと報じられている。彼の逃亡はナイジェリアで批判を巻き起こしており、治安部隊の監視下にあったにもかかわらず彼が拘留から逃げ出したことに一部の安全保障専門家は当惑を表明している。
この指導者の逃亡を受けて、ナイジェリアの汚職対策機関である経済金融犯罪委員会（EFCC）は3月28日、バイナンス・ホールディングス・リミテッドとガンバリアン氏をマネーロンダリングへの関与の疑いで告発した。
一方、バイナンスは4月3日、地元紙に対し、現在も拘留中のバイナンス幹部ティグラン・ガンバリアン氏は同社の幹部ではなく、法執行機関の役割を担っており、ナイジェリアの上位100人のトレーダーに関するデータを決定したり開示したりする権限はないと独占的に伝えた。
Binanceの声明は次の通り。
バイナンスとナイジェリア政府当局者の間で現在協議が続いているが、バイナンスは、同社内で意思決定権を持たないティグラン・ガンバリアン氏を起訴しないよう丁重に提案している。