最近、仮想通貨取引所 KuCoin は、創設者の法的問題に関連する米国司法省 (DOJ) による規制調査を受け、プラットフォーム上の複数のデジタル資産の残高が減少しました。

KuCoinの最新の資産準備金証拠によると、米国司法省がKuCoinを銀行業務行為とマネーロンダリング違反の疑いで告発した訴訟を受けて、同プラットフォームのビットコイン（BTC）準備金は25％以上減少した。

KuCoinの報告によると、ユーザーが保有するBTCの数は2月の1万6,000以上から1万2,000以上に減少し、これは1か月で約4,000BTCの減少に相当する。

一方、ユーザーはプラットフォームから31,000イーサリアム（ETH）以上を引き出し、その準備金は先月末には21％減の113,000ETH近くまで減少した。

KuCoinもステーブルコイン残高の減少を記録し、テザー（USDT）とサークルのUSDコイン（USDC）はそれぞれ21％と33％減少し、ユーザーは2月29日から3月31日までに2億6500万を引き出した。USDTと1900万USDC。

米国司法省によるKuCoinに対するマネーロンダリング訴訟

3月26日、米国司法省はKuCoinに対し、銀行秘密法違反とマネーロンダリング活動に関連した違法資金送金の疑いで取引所とその創設者を告発して訴訟を起こした。

共同創設者のChun Gan氏とKe Tang氏も、仮想通貨取引所で米国のユーザーを隠し、マネーロンダリング対策（AML）と顧客確認（KYC）規則を回避した疑いで告発されているとされている。ダミアン・ウィリアムズ検察官は、同社が現地の金融法を無視し、50億ドルに及ぶ不審な資金の調達を容易にすることで確立された規制方針を遵守していないと述べた。

メディアが3月27日に報じたように、ニュースが流れてから24時間以内にユーザーはすぐに取引会場から3億5000万ドル以上を引き出したが、同社関係者は顧客に資産は安全であると保証した。

DefiLlamaによると、米国商品先物取引委員会（CFTC）もまた、準備金で世界9位の仮想通貨取引所であるKuCoinに対して告発を行ったという。しかし、CFTC委員のキャロライン・ファム氏は、CFTCの執行措置があまりにも積極的すぎた可能性があると述べた。

DefiLlama によると、米国商品先物取引委員会 (CFTC) も、準備金で世界 9 位の仮想通貨取引所である KuCoin に対して告発を行いました。しかし、CFTC委員のキャロライン・ファム氏は、彼女の代理店がその権限を過度に拡大したり、執行措置においてあまりにも積極的な措置を講じた可能性があるとの指摘を提起した。これは、CFTCがKuCoinに対して執行措置を講じたものの、この措置の適切性と影響について内部で意見の相違がある可能性があり、さらなる検討と評価が必要であることを示しています。 #比特币余额 #交易所被起诉