キーポイント：

  • バイナンスは、ナイジェリアにおける同社幹部のティグラン・ガンバリアン氏の拘束に関して声明を発表した。

  • バイナンスのコンプライアンス責任者ガンバリヤン氏は、国外逃亡したとされる同僚のナディーム・アンジャルワラ氏とともにマネーロンダリングの罪で起訴された。

  • ナイジェリア当局はインターポールや他の機関と協力し、アンジャワラ容疑者の所在を突き止めてナイジェリアに引き渡すよう努めている。

バイナンスは、ナイジェリアにおける同社幹部のティグラン・ガンバリアン氏の拘束について声明を発表した。

ティグラン・ガンバリアン（左）とナディム・アンジャワラ、バイナンスのコンプライアンス責任者をマネーロンダリングの罪で告訴

バイナンスのコンプライアンス責任者であるガンバリアン氏はアメリカ国籍で、以前は10年間連邦捜査官を務め、国家安全保障とテロ資金供与の捜査を専門としていた。しかし、バイナンスはガンバリアン氏が同社の経営陣の一員ではなく、法執行の専門家としてのみ活動していることを明らかにした。

同社は、2021年に入社して以来、コンプライアンス問題を支援するガンバリアン氏の役割を強調し、金融犯罪コンプライアンスチームの能力強化に向けた同氏の取り組みを強調した。国外逃亡が報じられている同僚のナディム・アンジャワラ氏とともに拘束されているにもかかわらず、バイナンスは、ガンバリアン氏には社内での意思決定権がないことを強調した。

逃亡中のバイナンス同僚の引き渡しに向けた国際的な取り組みが進行中

さらに、バイナンスはナイジェリア当局と協議し、ガンバリアン氏が組織内で果たしている役割が限られているため責任を問われないように求めている。一方、アンジャワラ氏の所在に関する問い合わせに対してバイナンスは回答していない。

ガンバリアン氏とアンジャワラ氏が、アブジャの連邦高等裁判所で3,540万ドルに上るマネーロンダリングの罪で起訴されたことで、事態は悪化した。バイナンスのコンプライアンス責任者は拘留されたままだが、ナイジェリア当局はインターポール、FBI、その他の政府と協力して、アンジャワラ氏を捜索し、ナイジェリアに引き渡して起訴するための取り組みを進めている。

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