アメリカ国籍のティグラン・ガンバリアン氏は、法執行に全力を尽くす人物として世界的に知られています。10年間、彼は米国連邦捜査官として、国家安全保障、テロ資金供与、個人情報窃盗、児童ポルノの配布、脱税、銀行秘密法違反などの事件を捜査してきました。米国財務省のIRS犯罪捜査部（IRS-CI）のエリートサイバー捜査チームの一員として、ティグラン氏はシルクロード汚職捜査、BTC-eビットコイン取引所、マウントゴックスハッキングなど、数十億ドル規模の捜査を指揮しました。

彼はまた、連邦捜査局や米国シークレットサービスと協力し、アルファベイ、Welcome2Video、そして注目を集めた「VIP」Twitterハッキングの捜査で重要な役割を果たした。ティグランは後に、国家安全保障とテロ資金供与に焦点を当てた国家サイバー捜査合同タスクフォース（NCIJTF）でIRS-CI代表の役割を引き受けた。

ティグランは世界有数のサイバー犯罪捜査官として非常によく知られており、歴史上最も悪名高いサイバー犯罪者を捕まえるための彼の努力について書かれた本、「Tracers in the Dark」があります。

このような背景から、ティグランは2021年にバイナンスの過去のコンプライアンス問題の解決を支援するために採用されました。バイナンスの金融犯罪コンプライアンス（FCC）チームの責任者として、彼はバイナンスが新しい業界標準を設定するポリシーを開発し、コンプライアンス機能を構築することを強く支持してきました。2022年と2023年には、ティグランの金融犯罪コンプライアンスチームは、FBI、DOJ、DEAなどの米国機関と協力して、2億8,500万ドル以上を含む22億ドル以上の資産の凍結と押収において世界の法執行機関を支援しました。

過去数年間、彼はFCCチームとともに、ナイジェリアの法執行機関からの、またはナイジェリアに関連する捜査に関連する600件以上の情報要求に対応してきました。提供された情報は、詐欺や不正行為からマネーロンダリング、恐喝、誘拐、恐喝に至るまでの犯罪の取り締まりに役立ち、複数の資産凍結や押収につながり、その総額は40万ドルを超えています。

ティグラン氏のチームはまた、ナイジェリアの犯罪対策担当者向けに、デジタル資産エコシステムにおける取引所の役割に関するトレーニングセッションを複数回提供した。これには、2023年半ばにナイジェリアのEFCC職員70人を対象にした3時間のオンラインワークショップや、昨年末にアブジャとラゴスのEFCC職員向けに2回の終日セッションが含まれ、それぞれ30人以上の捜査官が参加した。

ティグラン氏は厳格な法執行の専門家であり、バイナンスの経営陣には属していません。米国政府の正式な職を離れた後も、法執行官としての役割に全力で取り組み、良好なガバナンスと透明性のある規制金融慣行の世界的な支持者として活動しています。

Binanceは、同社で意思決定権を持たないティグラン・ガンバリアン氏が、Binanceとナイジェリア政府当局者との間で現在協議が行われている間、責任を問われないよう丁重に要請します。