1) サム・バンクマン・フリードとFTX取引所 - FTX仮想通貨取引所の共同創設者兼責任者は、7件の詐欺および詐欺共謀の罪で懲役25年の判決を受けた。 FTX顧客は80億ドル、投資家は17億ドル、債権者は13億ドルを失った。
2) ド・クォン氏とテラ・ルナ氏 - 韓国国籍のクォン氏は、証券詐欺、電信詐欺、商品詐欺、共謀など8つの詐欺罪で米国で起訴された。 TerraUSDとLunaの崩壊により、仮想通貨市場から約400億ドルが消失した。
3）アヴィ・アイゼンバーグとマンゴー・マーケット - 2022年12月、仮想通貨トレーダーがマンゴー・マーケット仮想通貨取引所の価格操作の容疑でプエルトリコで逮捕された。アイゼンバーグ氏は、マンゴー市場で特定の無期限先物契約の価格を操作し、約1億1,000万ドルの仮想通貨を不正に入手した疑いで告訴されている。
4) アレックス・マシンスキーとセルシウス・ネットワーク - 昨年7月、仮想通貨金融会社セルシウス・ネットワークの元最高経営責任者（CEO）が通信詐欺などの罪で米検察に逮捕、起訴された。同氏は顧客を騙す長期にわたる計画を画策し、最終的に10億ドル以上の負債を抱えセルシウス・チェーンの崩壊につながった疑いで告発されている。
5) Thomas Smith、Kyle Nagy、Braden Caroni - これらは、かつて 80 億ドル以上の価値があったデジタル資産である SafeMoon トークン暗号詐欺の背後にいる人々です。彼らは、トークンの流動性について投資家を欺き、その特徴について虚偽の約束をし、これが記録的な価格上昇につながると主張したとして告発されている。
これらの事例が明らかに示しているように、詐欺から身を守ることができる人は誰もいません。だからこそ、ポートフォリオを多様化し、リスクプロファイルを守る必要があります。