2010 年 5 月 22 日、米国フロリダ州出身のプログラマー、ラズロ氏は初めて 10,000 ビットコインを使ってピザ 2 枚の購入に成功しました。

この日は後に「ビットコインピザの日」と指定されました。

1万ビットコインは当時約30ドルの価値がありました。

今では、この 2 つのピザの価格が、全米の宝物を扱うほどの高額であることは誰もが知っています。

今年3月、ビットコインの価格は初めて1コインあたり7万米ドルを超え、1万ビットコインの価値は7億米ドルを超えた。

ラズロ氏が莫大な富を手に入れたことで、多くのネチズンは彼を同情した。

さらに憂鬱なのは、ラズロが後に約9万ビットコインを費やしたことだ。

ラズロも、ラズロと取引をした19歳のカリフォルニアの少年も、ビットコイン価格の高騰によってもたらされた莫大な富を享受していなかった。

そこから実際に莫大な利益を得ているのは、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏、「中国のビットコイン初の人物」リー・シャオライ氏、そしてかつてザッカーバーグ氏を盗作で訴えたウィンクルボス氏など、ごく少数の人々である。 . 兄弟など。

そして、より多くの一般人がそれによって引き起こされる間接的な被害に苦しんでいます。

最近、英国警察は大規模なマネーロンダリング事件を摘発した。

関係者のマネーロンダリング手法は、違法に得た富をビットコインに変換することだ。

2014年、それまであまり知られていなかった銭志民氏が天津にブルースカイ・グルイ・カンパニーを登録し、最大300％の収益率を約束して投資商品を販売し、同社がビットコインマイニングの副業を行っていると主張した。

今にして思えば、これは計画的な募金詐欺でした。

会社設立直後、銭志民氏は高額な給料を餌に従業員の任江濤氏を唯一の株主兼法定代表者になるよう説得することに成功した。

同時に、Qian ZhiminはRen Jiangtaoの名前でビットコイン口座を開設した。

その後 3 年間で、銭志民は 13 万人の疑いを持たない投資家から 63 億米ドルをだまし取ることに成功し、その大部分をビットコインに交換しました。

2017年、中国の関連当局はランティアン・グレイに対する捜査開始の準備を進めており、銭志敏さんはその知らせを聞いて国外に逃亡した。

2018年、英国警察は中国人シングルマザーが貧しい配達員から一瞬にして億万長者に変貌したことに注目し、この大規模なマネーロンダリング事件につながる手がかりを追った。

事件の時点で、Qian Zhiminは61,000以上のビットコインを押収していた。

ビットコインに代表される分散型暗号化デジタル通貨は、その匿名性、非課税性、世界的な流通性、監督の難しさなどから、当然ながらマネーロンダリングのツールとなっている。

趙長鵬はかつて中国一の富豪になったが、今では屠殺されるのを待つ子羊に成り下がった。

2023年11月、BinanceとChangpeng Zhaoは米国司法省と合意に達した。

Changpeng Zhao氏はマネーロンダリング容疑で有罪を認め、CEOを辞任し、5,000万ドルの罰金を支払った。

バイナンスも刑事告発で有罪を認め、総額43億ドルの罰金を支払うことに同意する。

1か月後、米国裁判所は再び趙長鵬に対し1億5000万米ドルの民事罰金を課した。

また、バイナンスに対し、不適切な取引手数料として13億5,000万米ドルを引き渡し、同額の罰金を米国商品先物取引委員会に支払うよう求めている。

さらに、BinanceとChangpeng Zhaoも米国証券取引委員会からの訴追に直面している。