SECは、バイナンス、バイナンスUS、CZがシルバーゲート銀行とシグネチャーバンクに保有している口座の文書を分析し、バイナンスとバイナンスUSが120億ドル以上の顧客資産をメリットピークに移管し、CZが所有していると考えられ、そこから送金されたと非難した。 Paxos (BUSD 発行者) の海外支店に資産を譲渡します。

SECはまた、バイナンスがKey Vision Development Limitedと呼ばれる別の事業体を通じて110億ドルの顧客資産を移管したと非難した。

SECはバイナンスが送金した目的については明らかにしていないが、上記の活動によりバイナンスが資金を引き出す必要がある顧客に支払うのに十分な資産を持たなくなる可能性があると懸念を表明した。そのため、SECは顧客の資金を保護するために裁判所に対し、バイナンスの米国資産を凍結するよう求めている。

バイナンスはこの疑惑を否定し、バイナンスとバイナンスUSのすべてのユーザー資産は常に安全であると断言した。

これが依然として民事訴訟である場合、バイナンスは米国支店を閉鎖し、罰金を支払うだけで済むかもしれません。しかし、米国司法省が関与してこれを刑事訴訟に持ち込めば、CZとバイナンスにとって状況はより緊迫したものとなるだろう。

SECはCoinbaseも訴訟したが、SECにブローカーとして登録せずに有価証券を上場＆ステーキングサービスを提供することで法律違反を犯したなど、バイナンスよりも状況は軽い。そしてCoinbaseはまた、仮想通貨市場の公平性を取り戻すために、SECに対して訴訟を起こした。この訴訟の結果は多くの意味を持つ。当局に対し、仮想通貨業界向けの明確な規制ガイドラインを間もなく発行するよう求めている。

コミュニティは、SECとの法廷闘争を乗り越え、暗号通貨コミュニティの結束の象徴であるCoinbaseによって開始された14万以上の「Stand with Crypto」NFTを鋳造することで支援を示しました。