暗号通貨業界は依然としてサイバー犯罪の魅力的な標的となっています。チェイナリシスの「2024年仮想通貨犯罪報告書」は、仮想通貨関連の犯罪行為が減少していることを示している。違法な住所で受け取ったデジタル資産の額は、2022 年の 396 億ドルと比較して、昨年は 242 億ドルに減少しました。
ただし、一見したようにすべてが優れているわけではありません。アナリストのデータは、ダークネット市場の収益と小説に関連した詐欺の増加を示しています。今日の記事では、このレポートとその他のレポートのハイライトについて説明します。
ダークネット市場の成長
ダークネット市場を通じて得られた利益は、2023年に少なくとも17億ドルに達し、政府が世界最大のダークネット市場であるHydraを閉鎖した2022年より増加した。Hydraに代わる市場はまだないが、小規模な市場は特定のニッチ市場にサービスを提供し、より「専門分野」を開発することで繁栄していることが報告書で明らかになった。
アナリストらは、メガダークネット市場が5,000億ドル以上の暗号通貨流入でトップに立っていると指摘している。しかし、ダークネット市場が生み出す収益は、ハイドラ時代のピークレベルにはまだ戻っていない。
「多くのダークネット市場でフェンタニル製品が販売されていることを踏まえ、法執行機関が引き続きダークネット市場の調査と解体に努めると予想される」と報告書は指摘している。
犯罪組織への資金提供
Chainalysis のアナリストは、テロ資金供与の評価は極めて重要だが、難しいとも指摘している。犯罪組織による暗号通貨の使用は違法取引のわずかな割合を占めるにすぎないが、この問題は常に懸念されている。
取引を追跡できるため、暗号通貨は違法グループの活動資金の調達手段としてはあまり好ましくありません。
情報だけでなく、規制や倫理上の考慮、事実の正確性、デューデリジェンスも含めた包括的なアプローチが不可欠です。暗号通貨取引所もこの点で重要な役割を果たしています。彼らは厳格なマネーロンダリング防止ポリシーを持ち、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（FATF）の要件に積極的に準拠しています。
報告書では、テロ組織が暗号通貨取引をどのように利用しているかについても説明している。金融会社がヒズボラなどのグループにとって違法な暗号通貨取引の主要な仲介者となっていると指摘している。
「オフチェーン情報にアクセスできる政府機関は、こうした活動を検出する可能性が高く、ブロックチェーン分析ツールを活用してこうした資金の流れをさらに調査することができる」とChainalysisは書いている。
暗号ロマンス詐欺の規模
報告書によれば、窃盗による収入は29.2％減少したが、恋愛関係に関連した詐欺の手口は増加しているという。
「平均支払額に基づくと、ロマンス詐欺があらゆるタイプの詐欺の被害者に最も悪い影響を与えることを考慮すると、これは特に懸念される」とチェイナリシスは記している。
同社のデータによると、ロマンス詐欺で支払われる平均額は4,593ドルだった。被害者は多くの場合、同じ住所に複数回支払いをするため、被害者1人あたりの平均損失額は通常、はるかに高くなる。
暗号詐欺の新たなツールとしての人工知能
Cryptonewsによると、Chainalysisのサイバー犯罪研究責任者であるエリック・ジャーディン氏は、2023年の違法ブロックチェーン活動の増加と減少をまとめ、犯罪者が次にどのような戦術を使用するかを予測した。
彼は、新しい技術、特に大規模言語モデル（LLM）が暗号通貨犯罪にどのような影響を与えるかについての議論がすでに進行中であると指摘した。
人工知能は、「豚の屠殺詐欺」としても知られる恋愛詐欺に脅威を与える可能性があります。一見無害な接触から始まり、詐欺師が金銭的利益を得るために利用する偽りの関係に発展します。
人工知能は暗号通貨業界に利益をもたらす一方で、危険なツールにもなり得ます。AIが脅かすのは恋愛詐欺だけではありません。人工知能によって作成された文書がKYCチェックを回避した事例がすでにあります。このような状況はセキュリティ上の問題を引き起こすだけでなく、詐欺師にとって新たな「機会」を生み出します。
さらに、人工知能によるディープフェイクの作成は長い間深刻な問題となっています。泥棒がディープフェイクを使用してユーザーの資金を盗んだケースは数多くあります。したがって、AIとブロックチェーンを統合することの利点がすべてあるとしても、油断せず、欠点を忘れないようにする必要があります。
まとめ
Chainalysis のレポートでは犯罪活動の減少が示されていますが、状況はまだ安全ではありません。結局のところ、減少にもかかわらず、ダークネットや恋愛詐欺からの収益は引き続き繁栄しています。さらに、暗号通貨ユーザーにとっての新たな危険は、人工知能による脅威の増大です。暗号通貨犯罪の減少に向けた前向きな進展にもかかわらず、業界に関連するいくつかの問題と脅威が残っています。