コインスピーカー米国と英国、制裁激化のさなかロシア絡みの200億ドルの仮想通貨取引を調査
ウクライナ戦争が落とした影は仮想通貨の世界にも及んでいる。具体的には、米国と英国の当局が、ロシアに本拠を置く仮想通貨プラットフォームであるGarantexからの200億ドル以上を制裁回避の可能性として捜査しており、紛争の広範囲にわたる影響が浮き彫りになっている。
捜査は、2022年4月に米国と英国の両国当局から制裁を受けた後、ギャランテックスを経由した米ドルに固定された仮想通貨テザー（USDT）に関わる取引を調査した。ギャランテックスがロシア国内での違法な金融活動や犯罪を助長したのではないかとの懸念がある。 、これらの制裁を促しています。
この調査は、西側諸国がロシアへの資金の流れを効果的に抑制する上で常に困難に直面していることを浮き彫りにしている。広範囲にわたる制裁にもかかわらず、ロシアは複雑なオフショア石油移転、第三国を介した技術交換、そしてこの事件が明らかにしたように秘密裏に暗号化されたデジタル通貨取引を通じて巧妙に規制を回避してきた。
200億ドルが関わるこの特定の事件では、初期段階の調査により、これらのデジタル資産の移転の複雑で不明確な性質が明らかになりました。これらのデジタル取引は、その性質上不透明であるため、多額の資金の明確な目的と出所を特定することが困難です。
流通額が1000億ドルを超えるテザーは、世界で最も活発に取引されている暗号通貨です。注目すべきことに、テザーの発行元であるテザー・ホールディングス・リミテッドに対して、現在不正行為の疑いはありません。同社は、すべての取引と資産の完全な追跡可能性を主張し、オープン性への取り組みを主張しています。
ガランテックス、1億ドルの違法取引で調査を受ける
取引所 Garantex は以前、制裁指定を受けるまで違法行為を阻止し、欧州および米国の当局と積極的に協力することを宣言していた。調査が続いているにもかかわらず、Garantex は沈黙を守っている。同社は国際法執行機関と協力し、犯罪行為を助長したことを否定し続けている。
しかし、ガランテックスは当初エストニアで事業を展開していたが、後にその活動の大半をモスクワに移転した。エストニアは2022年2月に米国の規制措置と時を同じくしてガランテックスの営業許可を取り消した。米国財務省は、ガランテックスがマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の規制を遵守していなかったと主張した。
財務省は、総額1億ドルを超えるGarantexの取引を、悪質な活動で知られるロシアを拠点とするContiランサムウェアグループに関連する違法行為まで追跡した。さらに、Garantexのプラットフォームは制裁対象のロシアの銀行を通じた引き出しを可能にしており、ブルームバーグが入手した画像には、高官が仲介者を通じて仮想通貨を利用した米ドルへのアクセスについて話し合っている様子が写っているとされている。
テザーの二面性が脆弱性をもたらす
Tether には二重の性質があり、複雑なシナリオを呈しています。その有用性により、投資家はトークンと取引所の間でシームレスに移行できます。しかし、その匿名性、迅速性、安定性は犯罪者の注目を集めています。資金が Tether に変換され、匿名ウォレットに転送されると、瞬時に移動できるため、出所や受取人を追跡することが困難になります。
TRM Labsの分析によると、2023年には「豚の屠殺」などのオンライン詐欺計画におけるTetherの使用が増加し、暗号通貨関連の犯罪に広く関与するようになるという。この分析では、Tetherが2023年に193億ドル相当の違法取引を促進したと報告されており、前年の247億ドルと比較して増加している。
テザー・ホールディングスは違法行為を助長する共謀を否定し、法執行機関に協力していると主張しているが、現在行われている調査ではより厳格な規制の必要性が強調されている。「テザーでは、すべての行動がオンラインで行われ、すべての取引が追跡可能で、すべての資産が差し押さえられ、すべての犯罪者が逮捕される可能性がある」と同社は声明で述べた。
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米国と英国、制裁強化の中、ロシアに関連する200億ドルの仮想通貨取引を調査