通貨サークルで大金を儲けた場合、銀行はその資金の出所を尋ねますか?
通貨サークルに慣れていない人でも、古い人でも、お金を引き出すことについては多くの混乱があります。新規参入者はお金を引き出せないことを恐れ、年配者は汚いお金に遭遇することを恐れています。
初心者が少額しか取引しない場合は、これについて心配する必要はありません。結局のところ、国内店頭市場はポイントツーポイント（C2C）取引なので、買いたい人もいれば売りたい人もいるわけで、C2Cの取引方法は常に存在します。現時点では、Binance と Ouyiokx の C2C 取引市場はまだ安定しており、評判が高く、小利を貪らない業者を見つければ、安心して利用できます。
ここでは、為替界の幹部たちが懸念している、引き出し用キャッシュカードの凍結、つまりヤミ金受け取りの不安を中心に紹介する。
以下の記事は長いですが、具体的なケースについては私に相談してください。
目次
1 ブラックマネーとは何ですか
2 闇金の特徴
3 現金化時のブラック問題の対処法
4. 銀行カードが凍結された場合はどうすればよいですか?
5つの先進的なアイデア
6 要約:
黒いお金とは何ですか
c2c取引市場における買値が売値よりも低い場合。
理論的には、1,000 米ドルを価格 6.34 で購入し、1,000 米ドルを価格 6.38 で売却すると、0.04 * 1000 = ナイフ 40 本 = 280 元の純利益が得られます。継続的なサイクルでアービトラージを行うことができます。
しかし市場は馬鹿ではないので、利益率はとっくの昔に横ばいになっている。
その理由は、法定通貨を使用して USDT (つまり 6.38) を購入する商人にはブラック マネーが含まれており、そのブラック マネーを取り除くために市場価格よりも高いコストで USDT を購入することをいとわないためです。そうすればあなたはマネーロンダリングのお手伝い者になります。
2018 年以前は、C2C 市場は比較的正常でした。その後、通信詐欺などあらゆるブラックマネーが通貨圏のC2C市場を経由しようとしていた。闇金融を追跡するGAは現在、この分野に関してより厳しく、闇金が流れるカードを発見した場合には捜査に協力するよう凍結している。
ブラックマネーの特徴
感染症とよく似ています。感染力が強く、潜伏性があり、表面には見えません。したがって、次の 2 つの特徴がもたらされます。
1. このカードがブラックマネーを受け取っている限り、カードは感染し、凍結される可能性があります。このカードを他のカードに移すと、新しいカードに感染します。
2. どのカードやお金に問題があるのかは凍結されるまで分からない 凍結されるまで分からないため、警戒するのはやや困難です。
現金を引き出す際のブラックマネーの問題に対処する方法
1. 現金を引き出すときは、取引量が多く、登録時間が長く、通常の価格（販売価格が市場の購入価格よりも低い）を備えた販売者を探します。小さな利益を貪欲に求めないでください。
一般的に、取引量が 2,000 件以上、登録期間が 1 年以上の場合、価格は購入価格よりも低くなります。ただし、取引量は少なく、登録後 1 か月以内に、上位数件の価格のほぼすべてに問題が発生します。
2. 集金には通常使用しない空のカードを使用してください。1 枚のカードの金額が大きすぎないようにする必要があります。クレジット カードは、できる限り 1 つの加盟店とのみ取引する必要があります。凍結が解除された後、メインカードに転送されます。どの加盟店に問題があるのかは分からず、あくまでも確率なので、凍結による損失を減らす必要があります。この方法で先に隔離しておけば、たとえ片方が凍っていても、後で対処することができます。
銀行カードが凍結された場合の対処方法:
最初のステップは、できるだけ早く銀行口座開設支店に行き、カードの凍結を解除することです（可能であれば、口座開設銀行支店に行く必要があります。他の支店では問題を解決できない可能性があります）。事件に関与している可能性がある場合は、口座開設銀行に行くことで事件の状況や事件への関与を確認することができます。 地元の警察の連絡先。
2番目のステップは、別の場所で事件に関与している警察に連絡し、違法行為に参加していないことを証明する証拠を提出することです。この時点で、オフサイト GA は、メモを取るために関連する証拠 (銀行取引明細書、チャット記録、購入領収書、顧客振込領収書などを含むがこれらに限定されない) を持参するよう求めます。
3番目のステップでは、GAが情報を収集した後、口座開設銀行の不正防止センターに引き渡されます。このとき、口座開設銀行のFZセンターに再度メモを作成する必要があります。 FZ のサービス効率は一般に比較的高く、審査に合格するまでに数日かかります。リストの削除の操作を再確認するには、口座を開設した銀行に戻る必要があります。
この時点で、問題は解決されましたか?現実はそうではないかもしれない。
GA は、この事件に関与した口座の第 1 レベルのブラックリストに登録しました。この記録は、口座開設銀行だけでなく、口座開設銀行だけでは解除できない場合、人民銀システム全体にも表示されます。あなたに制限があるとしても、他の銀行は依然としてあなたを拒否します。
ステップ 4: リモート GA に再度連絡し、状況を説明します。情報提供にご協力いただければ、GAは中国人民銀行に資料を引き渡し、中国人民銀行は管理を解除します。都市銀行が制限を解除することに同意したにもかかわらずカードが使用できない場合は、FZ センターに行ってください。FZ の対応が間に合わなかった可能性があります。
5 番目のステップ、このステップも重要です。カードの凍結が解けて普通に使えるからといって安心できるわけではありません。現時点では、口座を開設した銀行に戻って、関係するリストから記録を完全に削除するように依頼する必要があります。これにより、事件やリスク管理への関与の痕跡が銀行内や信用報告書に残らないようになります。クレジットカード、ローン、住宅ローン、車、住宅などの将来のビジネスに影響を与えることはなくなります。
先進的なアイデア:
1. お金がたくさんあって米ドルが必要な場合は、米ドル取引所クラーケンで口座を開設し、米ドルを引き出して米ドルに現金化し、米ドルカードにお金を引き出すことができます。
2. お金を受け取ったらすぐにクレジットカードやローンを返済したり、金融商品を購入したり、株式市場に参入したりする人もいますが、一般的には凍結される可能性は低くなります。
3. 銀行カードを使用する方がよいでしょう。 AlipayとWeChatは凍結される可能性を減らすことはできません。
要約:
些細なことを利用せず、適切に運用していれば、闇金に遭遇する確率は大幅に減ります。 #币圈生存 #币圈起伏落袋为安 #BTC
業界に入るのに3年、それをマスターするのに5年、王者になるのに10年かかります。トレーディングは、一度に金持ちになることではなく、長期的、安定的、持続可能で確率の高い合理的な利益を上げ、継続的に富を得ることができるようにすることを目的としています。プロフェッショナリズムが価値を生み出し、細部が成功または失敗を決定します。
私は富の神であり、通貨業界のベテランであり、真実だけを話します。 「通貨サークルに興味がある、早く始めたいけど迷っている」という方は、ぜひフォローしてホームページからご連絡ください。あなたが着実に前に進むための、価値あるアドバイスを提供します。一緒に通貨サークルを探索し、成長させ、輝きを生み出しましょう!