米財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシアと関係のある仮想通貨関連企業に対する新たな制裁を発表した。この措置は、仮想資産サービスを通じて制裁を回避しているOFAC指定団体を取り締まる米国政府の取り組みの一環である。

OFAC、ロシアと関連のある仮想通貨企業を指定

米財務省は最近、取引を容易にし、「制裁回避」を支援する暗号サービスを提供したとして、13の団体と2人の個人を指名した。

この新しい指定は、ロシアの中核的な金融インフラにサービスを提供し、「ロシア連邦経済の金融サービスおよびテクノロジー部門」で活動する企業を対象としている。

このリストには、「OFAC指定団体が米国の制裁を回避できるようにする」仮想資産サービスを開発、提供するロシアの個人およびロシアと関係のある個人が含まれている。

この措置により、指定されたすべての団体と米国の個人との間の取引や交流が禁止される。これは、指定締約国による制裁や輸出管理措置の回避に対抗するOFACとG7の取り組みの一環である。

テロと金融情報担当の財務次官ブライアン・E・ネルソン氏は次のように説明した。

ロシアは米国の制裁を回避し、対ウクライナ戦争への資金提供を続けるため、代替支払いメカニズムへの依存を強めている。クレムリンがフィンテック分野で企業を悪用しようとしている中、財務省は制裁対象のロシア金融機関が世界金融システムに再接続できるよう支援しようとする企業を摘発し、妨害し続けるだろう。

オンチェーンデータにより、BitpapaとNetex24が制裁回避を支援していることが判明

ブロックチェーン調査会社チェイナリシスは、OFACによって新たに指定された2つの組織、つまり仮想通貨取引所を運営するモスクワに本拠を置くフィンテック企業であるNetex24と、ロシアの仮想通貨ビジネスのピアツーピア（P2P）の支払いを促進する企業であるBitpapaを分析したレポートを発表した。これらの企業はすべて OFAC のリストに載っています。

報告書によると、両社は過去２年間にわたり、制裁対象企業の重要な取引を仲介してきた。

同社はオンチェーンデータを通じて「これら 2 つのサービスに関連するクラスター」を特定しました。 報告書は特に、「顧客確認」（KYC）手続きを実施していない取引所やダークネット市場がこれらの企業の取引履歴の大部分を占めていると指摘した。

この取引には、制裁対象のロシアの銀行への入出金を提供するロシア語のウェブサイトも含まれていた。両社とも、一見違法な目的に使用された多額の資金流出が確認されている。

Chainalies のデータによると、2019 年 10 月から 2024 年 3 月まで、ビットパパの制裁対象団体への流出は 52%、ダークネット市場への 32.6% を占めました。同時に、Netex24 からダークネット市場への流出は 46.7%、制裁対象事業体への流出は 23.4% を占めました。

2022年にロシアがウクライナで戦争を開始して以来、これらの企業が制裁対象者に送金した累計額は増加した。上のグラフに示されているように、ダークネット市場の取引と制裁対象団体による取引は両方とも 2023 年下半期から増加し、その額は 7,500 万ドルを超えています。

報告書によると、両社は数百万ドル相当の仮想通貨をヒドラ市場と仮想通貨取引所ガランテキストに送金したという。さらに、これらの企業は、OFAC指定のMOO Vecheを含む複数の親ロシア民兵組織やプロパガンダグループの取引を促進した。

米国政府は、仮想通貨関連サービスを通じて制裁を回避する団体の取り締まりを強化している。継続的な取り組みの一環として、今年1月にはテロ組織ハマスの宣伝に関連して仮想通貨取引を促進するプラットフォームに制裁が課された。

さらに、米国は、犯罪者がこれらのプライバシー ツールを悪用する仮想通貨ミキサーを取り締まり、トルネード キャッシュとその創設者の禁止も含め、仮想通貨コミュニティに懸念を引き起こしました。 #美国财政部 #俄罗斯制裁