昨日（26日）夕方、米国司法省は、世界トップ10の集中型仮想通貨取引所の一つであるKuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏がニューメキシコ州南部地区連邦検察局によって起訴されたという重いニュースを発表した。その理由は、KuCoin とその創設者 2 人が米国のマネーロンダリング防止規範に違反し、無許可で通貨送金ビジネスを運営していたことです。
2017 年に設立された KuCoin は世界最大の暗号通貨取引プラットフォームの 1 つで、その取引量は現在 3,000 万人を超え、毎日の取引量は数十億ドル相当の暗号通貨です。その後、KuCoinは2019年7月に立ち上げた現物取引プラットフォームと先物取引プラットフォームを通じて米国の顧客から取引を募った。
通貨送金業者および先物取引業者として、KuCoin は、顧客の身元確認や顧客確認 (KYC) プロセスを含む適切なマネーロンダリング防止プログラムの維持を要求する、該当する銀行秘密法の規定を遵守する必要があります。
しかし、起訴状によると、KuCoinがその活動に対する連邦犯罪捜査の通知を受けた後、遅ればせながら新規顧客向けにKYCプログラムを導入したのは2023年7月になってからであり、このKYCプロセスは数百万の既存顧客にのみ適用されたという。米国の多数を含む、このプロセスには含まれていませんでした。
さらに、KuCoinは義務付けられている不審行為報告書を一度も提出しておらず、米国CFTCに先物手数料業者として登録されたこともなく、少なくとも2023年末までは送金事業者としてFinCENに登録されたこともありません。
KuCoin が必要な AML および KYC プログラムの維持を意図的に怠ったため、KuCoin は、ダークネット市場やマルウェア、ランサムウェア、詐欺計画からの収益を含む、多額の犯罪収益を洗浄する手段として使用されてきました。 2017 年の設立以来、KuCoin は 50 億ドルを超える不審な犯罪収益を受け取り、40 億ドルを超える不審な犯罪収益を送金してきました。
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「起訴状で主張されているように、KuCoinとその創設者らは、多数の米国ユーザーがKuCoinプラットフォーム上で取引を行っていたという事実を意図的に隠蔽した。米国のKuCoinの金融機関は、米国の法規制に従う必要がある」と述べた。犯罪的で汚職的な資金調達スキームを特定し排除するための法律だが、KuCoinは意図的にそうしないことを選択した...この起訴は、このスキームが実施される場合、他の仮想通貨取引所に明確なメッセージを送る必要がある。米国の顧客にサービスを提供する場合、彼らは遵守しなければならない。米国の法律に準拠しており、明白かつ単純です。」
同時に、米国商品先物取引委員会（CFTC）も、KuCoinが商品取引法（CEA）およびCFTC規制に複数違反しているとして、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に民事訴訟を起こした。
起訴状によると、KuCoinは店頭商品先物取引に違法に従事し、先物取引業者として登録せずに、商品先物、スワップ、レバレッジ、証拠金または融資を利用した小売商品取引を勧誘し受領しなかった。 (FCM) CFTC との取引。 KuCoinに対する訴訟でCFTCは、不正利得の返還、民事罰、永久取引および登録禁止、CEAおよびCFTC規制の更なる違反に対する永久差し止めを求めていると述べた。
訴追のニュースが暴露された後、一部のコミュニティメンバーは、これが取引所での出金騒ぎを引き起こすのではないか、顧客の資金の安全が脅かされるのではないかと心配していました。
これに対し、KuCoinは昨夜23時40分に即座に返答し、「KuCoinは正常に動作しており、ユーザーの資産は絶対に安全です」と述べた。私たちは報道を承知しており、現在弁護士を通じて詳細を調査中です。 KuCoinは各国の法律や規制を尊重し、コンプライアンス基準を厳格に遵守します。これまでのところ、確かにコミュニティのユーザーから資産の出金速度が非常に遅くなったという苦情を聞いていますが、一部の通貨を除いて出金は停止されていないようです。
米国司法省とCFTCによる告発に関して、一部のコミュニティユーザーは、これは米国の規制当局による意図的な取引所の抑制である可能性があると述べ、KuCoinが遭遇するすべてのものは米国とその顧客に関連しているため、KuCoinの顧客には影響を及ぼさないと述べた。世界市場。米国の仮想通貨分野の規制には議論があるため、この懐疑論は仮想通貨コミュニティでは珍しいことではありません。
過去の経験によれば、KuCoinが運営を継続したい場合は、米国の規制当局と和解し、罰金を支払い、米国市場から撤退する可能性があるが、すべてを継続的に観察する必要がある。
しかし、KuCoinはこの件についてまだ詳細な説明を行っておらず、取引所が正常に運営されていることを確認するだけであり、KuCoinが和解に達し、罰金を支払い、米国市場から撤退するかどうかは不明である。この事件が暗号化市場にどのような影響を与えるかはまだ分からない。
KuCoinは、投資家がウェブサイトやアプリケーション、LUNAなどを通じてETHを含む仮想通貨を取引できるようにする仮想通貨取引プラットフォームであるとして、すでに昨年3月にニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスによって訴えられていたことは注目に値する。仮想通貨…KuCoinは昨年末にニューヨーク州司法省と和解に達し、総額2200万ドルの罰金を支払い、ニューヨーク市場から撤退することに同意した。
要約する
明確な法規制の枠組みが長期にわたって欠如していたために、これまで仮想通貨取引所は主に弱肉強食に従い、急速に成長していました。 「黒歴史」の存在は一般的な現象であり、市場運営の合理的な結果です。その根本的な理由は、暗号化業界の急速な発展が監視のペースを超えているためです。
今や暗号業界は無視できない市場に成長しています。米国の観点からすれば、これほど大きな市場を完全に制御の外に置くことは許されない。それは一方では制御不能なリスクを回避するためであり、他方ではこの市場で利益を得ることも必要です。米国の法律の特徴の1つは、追跡期間が非常に長いことです。これが、規制当局が仮想通貨取引プラットフォームの「黒歴史」に対して訴訟を起こすことができる理由と自信でもあります。
将来的には、米国の規制当局による暗号資産機関の監督がより体系的、標準化、洗練され、特に消費者や投資家の保護、より詳細なルールの点で規制政策がより完全になることが予想されます。などの対策が導入される可能性があります。
