Vào ngày 26/3, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã cùng lúc công bố cáo buộc dân sự và hình sự đối với sàn giao dịch tiền mã hoá KuCoin và hai người sáng lập, do vi phạm luật pháp Mỹ.
Theo đó, DOJ cáo buộc KuCoin hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, không thực hiện đầy đủ các chương trình chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC). Sàn giao dịch đã nhận về hơn 5 tỷ USD và gửi đi hơn 4 tỷ USD “tiền đáng ngờ và tiền phạm tội”.
DOJ cũng cáo buộc KuCoin cho phép nền tảng của mình được sử dụng để rửa tiền có nguồn gốc từ tội phạm, bao gồm tiền thu được từ các thị trường darknet, phần mềm độc hại, ransomware và các kế hoạch lừa đảo.
Hai người sáng lập KuCoin, Chun Gan và Ke Tang, bị buộc tội âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Bên cạnh đó, CFTC đã đệ đơn kiện dân sự đối với KuCoin, cáo buộc sàn giao dịch này “vi phạm nhiều lần Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) và các quy định của CFTC”.
“Các sàn giao dịch tiền mã hoá như KuCoin không thể vừa muốn phục vụ khách hàng Mỹ, vừa muốn phớt lờ luật pháp Mỹ,” ông Williams Luật sư Mỹ tại Quận Nam New York nói trong một tuyên bố. “Cáo trạng hôm nay là một cảnh báo rõ ràng đối với các sàn giao dịch tiền mã hoá khác: nếu bạn muốn phục vụ khách hàng Mỹ, bạn phải tuân theo luật pháp Mỹ, đơn giản và rõ ràng.”
Các hành động pháp lý là một phần trong nỗ lực ngày càng tăng của các cơ quan chức năng Mỹ, nhằm trấn áp tội phạm tài chính trong ngành công nghiệp tiền mã hoá. Đồng thời nêu bật tầm quan trọng trong việc tuân thủ quy định AML/KYC của các sàn giao dịch.
KuCoin, thành lập năm 2017 tại Seychelles, là một trong những nền tảng tiền mã hoá lớn nhất thế giới, với hơn 30 triệu khách hàng và khối lượng giao dịch hàng tỷ USD mỗi ngày. Sàn cung cấp nhiều loại dịch vụ giao dịch tiền mã hoá khác nhau.
Hiện KuCoin chưa đưa ra bình luận về cáo trạng. Vụ án dự kiến sẽ đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Nam New York.