米国司法省のウェブサイトで公開された情報によると、KuCoinとその2人の創設者であるCHUN GAN（別名「マイケル」）とKE TANG（別名「エリック」）が米国のマネーロンダリング防止法に違反した疑いで告発されていることが示されている。そしてKuCoinを世界最大の暗号通貨取引所の一つにしました。報道によると、米国連邦検察庁南部地区と国土安全保障省捜査局は、KuCoinが銀行秘密法に違反し、マネーロンダリング防止法に故意に違反したとして起訴状の封印を解除したと発表した。関係者はまだ逃走中である。

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