##告発と訴訟:
🔍 米国司法省 (USDOJ) と商品先物取引委員会 (CFTC) は、銀行秘密法と無認可送金法に違反したとして KuCoin とその創設者を告発し、訴訟を起こしました。
#KuCoinに対する告発:
🔒 KuCoin とその創設者である Chun Gan 氏と Ke Tang 氏は、世界最大級の暗号通貨取引所を運営することで、米国のマネーロンダリング防止法に違反したとして告発されています。
#法的措置:
⚖️ ニューヨーク州南部地区のダミアン・ウィリアムズ司法長官と HSI のダレン・マコーマック特別捜査官代理が、KuCoin とその創設者に対して起訴状を提出しました。
#陰謀疑惑:
💼 KuCoin と創設者の Chun 氏と Ke Tang 氏は、無許可の送金事業を運営し、銀行秘密法に違反する共謀を行ったとされています。
#業務慣行:
📉 KuCoin は米国のユーザー取引を隠蔽し、世界最大の暗号通貨取引所の 1 つとなり、1 日あたり数十億、年間数兆の取引を処理したとされています。
#非コンプライアンス問題:
💰 KuCoin は米国の顧客基盤があるにもかかわらず、米国の法律を遵守せず、基本的なマネーロンダリング防止ポリシーを無視し、違法なマネーロンダリングを可能にしたとされています。
#暗号通貨取引所へのメッセージ:
🛑 起訴状は他の暗号通貨取引所に明確なメッセージを送っています。米国の顧客にサービスを提供する場合は、米国の法律を遵守してください。#kucoin #MK_Crypto #LatestTrends