大スキャンダル: KuCoin暗号取引所が米国マネーロンダリング法違反で告発!
火曜日、マンハッタンの連邦検察当局は、世界最大の仮想通貨取引所の一つであるクーコインを、2017年の設立以来顧客の審査を怠ったとして米国のマネーロンダリング法に違反した疑いで起訴した。
検察当局は、セイシェルに本拠を置くこの取引所は米国の顧客から取引を受けるために財務省に登録しておらず、米国の法律で義務付けられている顧客の身元を確認する手順を確立していないと述べた。
KuCoinはソーシャルメディアサイトXで、顧客資産は安全であり、弁護士が申し立てを検討していると発表した。
「KuCoinはさまざまな国の法律と規制を尊重し、コンプライアンス基準を厳格に遵守しています」と彼は言いました。
検察はまた、同取引所の創設者である中国国籍のチュン・ガン氏（34）とケ・タン氏（39）を共謀罪で告訴した。検察官によると、彼らはまだ逃走中だという。
米国商品先物取引委員会は、KuCoinが規制当局への先物登録とスワップ活動を怠ったとして、KuCoinに対して別の訴訟を起こした。