基本的な結論
このブログは、ピアツーピア (P2P) 取引市場、特に発展途上国で蔓延している暗号通貨詐欺についてユーザーを教育することを目的としています。
Binance P2P で最も一般的な暗号通貨詐欺には、アカウント販売詐欺、SMS 詐欺、電子メール詐欺などがあります。
また、この種の詐欺を見分けるための一般的な兆候と、詐欺を回避するためのヒントについても説明します。
デジタル通貨詐欺の特定
急速に進化する仮想通貨の世界では、潜在的な脅威を常に把握しておくことが重要です。この業界には無限のチャンスがあふれていますが、同時に、無実の被害者を食い物にしようと待ち構えている詐欺師にとっても新たな可能性が開かれています。
悪意のある攻撃者は、常に変化するさまざまな方法を使用して被害者を欺き、苦労して稼いだ資産を搾取します。したがって、ユーザーが自分自身と自分の投資を守るためには、最新の詐欺傾向を常に最新の状態に保つことが不可欠です。
このブログでは、現在バイナンスユーザー、特に発展途上国のユーザーに影響を与えている最も蔓延している詐欺のうち 3 つを取り上げることを目的としています。ユーザーは、その仕組みと注意すべき共通の兆候を理解することで、これらの欺瞞的な短所に対する防御を強化できます。
アカウント販売に関する詐欺
Binance の場合、アカウント販売詐欺は、通常、巨額の金銭的報酬を約束して、ユーザーが詐欺師にアカウントの詳細を提供するよう説得されるときに発生します。この交換には通常、Binance アカウントとそれに関連付けられた銀行口座の両方の売却が含まれます。
次に、詐欺師は販売者のふりをして、Binance プラットフォームを利用していない人々に偽の製品やサービスを宣伝します。彼の計画は一般的に、売却されたバイナンスアカウントにリンクされている銀行口座に偽造品やサービスの支払いを得るというものだ。次に、彼はこれらの盗んだ資金を使用して、Binance P2P で暗号通貨を購入します。
被害者は、支払った製品やサービスがなくなったときに詐欺に遭ったことに気づきます。彼らはこの詐欺を報告し、売却されたBinanceアカウントにリンクされていた銀行口座を凍結させました。この停止は、盗まれた資金が流れた取引相手の P2P アカウントなど、このアカウントにリンクされている他のアカウントにも影響を与える可能性があります。
元々アカウントを所有していた人は、何が起こっているのか知らなかったとしても、深刻な法的および経済的トラブルに巻き込まれる可能性があります。したがって、銀行口座やBinanceアカウントの詳細を共有したり販売したりしないことが重要です。
自分自身を守るためのヒント
銀行やバイナンスのアカウントに関する規則は通常、他人とのアカウントの販売や共有を禁止しているため、その規則について理解を深めてください。
不審な取引がないかアカウントを常に監視し、パスワードを定期的に変更し、追加の保護層として 2 要素認証を有効にします。
アカウントが侵害された可能性がある兆候がある場合は、直ちにこれらの詳細を銀行とバイナンスに報告してください。さらに、潜在的な損害を最小限に抑えるために、必ずカスタマー サポート チームにご連絡ください。
SMS詐欺
SMS 詐欺は、詐欺師が偽のテキスト メッセージを送信して、被害者に金銭を受け取ったと思わせることで発生します。詐欺師は、SMS メッセージを銀行やデジタル ウォレット アプリがユーザーに送信するものと同じものに見せかけることができます。したがって、これらのメッセージはユーザーを騙して銀行口座に資金をすでに受け取っていると信じ込ませ、注文を促す可能性があります。
自分自身を守るためのヒント
取引を行う前に、必ず銀行または電子ウォレットをチェックして支払いを確認してください。
SMS 通知だけでなく、銀行や電子ウォレットを通じて直接支払い情報を確認するように注意してください。
メール詐欺
電子メール詐欺では、詐欺師はソーシャル エンジニアリング技術を使用してユーザーを騙し、実際のお金、ドルまたはユーロの金額が Binance エスクロー アカウントに安全に保管されていると信じ込ませます。その後、ユーザーは暗号通貨を解放する必要があると主張します。
ユーザーは通常、Binance から送信されたように見える偽の電子メールを受け取り、実際の資金が Binance のエスクロー サービスで待っているという虚偽の内容が記載されます。このフィッシングメールは、仮想通貨を手放さなければアカウントが禁止されるのではないかとユーザーを脅かそうとする可能性もあります。
詐欺師は基本的に、ユーザーが自分の本当のお金が実際には自分のアカウントにないことに気づく前に、自分の暗号通貨を送金することを望んでいます。
自分自身を守るためのヒント
Binance P2P は、サポートされている現地通貨での支払いを処理せず、エスクローに保管しません。
Binance Verify サービスを使用して、電子メール アドレスやその他の個人アカウント情報を確認できます。
常に銀行口座または財布をチェックして、保留中のすべての P2P トランザクションに対して実際に全額が支払われているかどうかを確認してください。
Binance P2P を始めましょう
Binance P2P プラットフォームで取引を始める準備はできていますか? Binance アカウントにサインアップするか、Binance アプリをダウンロードするだけです。本人確認プロセスが完了すると、Binance P2P マーケットで暗号通貨の売買を開始し、プラットフォームのメリットを享受できるようになります。
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