キーポイント

  • このブログは、P2P 市場、特に発展途上国でよくある暗号通貨詐欺についてユーザーを教育することを目的としています。

  • Binance P2P で最も一般的な暗号通貨詐欺には、アカウント販売詐欺、SMS 詐欺、電子メール詐欺などがあります。

  • また、この種の詐欺の一般的な兆候と、それらを回避するためのヒントについても説明します。

仮想通貨詐欺の分析

急速に変化する仮想通貨の世界では、潜在的な脅威に先んじることが非常に重要です。この業界は多くの機会を提供していますが、詐欺師が疑いを持たない人々を利用する新たな機会も生み出しています。

犯罪者は、刻々と変化するさまざまな戦術を使用して、被害者から苦労して稼いだお金を騙し取ります。したがって、ユーザーが自分自身と自分の投資を守るために、最新の詐欺の傾向を常に把握しておくことが非常に重要です。

このブログでは、Binance ユーザーが現在、特に発展途上国で被害を受けている最も一般的な 3 つの詐欺に焦点を当てたいと思います。それらがどのように発生するのか、またどのような兆候に注意を払う必要があるのか​​を理解すれば、ユーザーは陰湿な詐欺師に対する保護を強化することができます。

アカウント販売詐欺

Binance の場合、アカウント販売詐欺は、通常、多額の報酬を約束して、ユーザーが詐欺師にアカウントの詳細を提供するよう説得されるときに発生します。これは通常、Binance アカウントと関連する銀行口座の両方を売却することを意味します。

次に、詐欺師は販売者を装い、Binance プラットフォームを使用していない人々に偽の製品やサービスを宣伝します。彼らの計画は通常、販売したバイナンスアカウントにリンクされた銀行口座に偽の製品やサービスの支払いを受け取ることです。彼らはこれらの盗んだ資金を使用して、Binance P2P で暗号通貨を購入します。

被害者は、自分が支払った製品やサービスが存在しないことに気づき、詐欺に遭ったことに気づきます。彼らはこの詐欺を報告し、その結果、売却されたBinanceアカウントに関連付けられた銀行口座が凍結されました。ブロックすると、盗まれた資金が通過する P2P 取引相手アカウントなど、リンクされた他のアカウントにも影響が及ぶ可能性があります。 

元々アカウントを所有していた人は、何が起こっているのかまったくわからなかったとしても、深刻な法的および経済的問題に直面する可能性があります。したがって、Binance や銀行口座の詳細を決して共有したり販売したりしないことが非常に重要です。

保護のヒント

  • 通常、他の人へのアカウントの販売や共有は制限されているため、銀行口座と Binance アカウントに適用されるルールについて詳しくご覧ください。

  • 不審な取引がないかアカウントを積極的に監視し、パスワードを定期的に変更し、追加の保護層として 2 要素認証を有効にします。

  • アカウントが侵害された可能性があるという兆候がある場合は、これらの詳細を直ちに銀行とバイナンスに報告してください。また、潜在的な損害を最小限に抑えるために、必ずカスタマー サポートにご連絡ください。

SMS詐欺

SMS 詐欺は、詐欺師が偽のテキスト メッセージを送信して、被害者に金銭を受け取ったと思わせることで発生します。詐欺師は、SMS メッセージを銀行やデジタル ウォレット アプリがユーザーに送信するメッセージのように見せかけることができます。そのため、これらのメッセージはユーザーをだまして、実際に銀行口座に資金を受け取ったと思い込ませ、郵便為替での送金を促す可能性があります。

保護のヒント

  • 取引を行う前に、必ず銀行または電子ウォレットで支払い確認を確認してください。

  • 注意して、SMS 経由だけでなく、銀行や電子ウォレットで直接支払い情報を確認してください。

メール詐欺

電子メール詐欺のプロセスでは、詐欺師はソーシャル エンジニアリング戦術を使用して、ドルやユーロなどの実際のお金がバイナンスのエスクロー アカウントに安全に保管されているとユーザーを信じ込ませます。その後、ユーザーはデジタル通貨を送金する必要があると主張します。 

ユーザーは通常、Binance からのように見せかけ、実際のお金が Binance のエスクロー サービスで待っていると誤って主張する偽の電子メールを受け取ります。この詐欺メールは、デジタル通貨を送金しないとアカウントがロックされるとユーザーを脅かそうとする可能性もあります。

基本的に、詐欺師は、ユーザーが自分のアカウントに実際のお金がないことに気づく前にデジタル通貨を引き渡すことを望んでいます。

保護のヒント

  • Binance P2P は法定通貨の支払いを処理したり、エスクロー サービスに保管したりしません。 

  • Binance Verify サービスを使用して、電子メール アドレスやその他のアカウントの資格情報を確認できます。

  • この詐欺を回避する方法: 常に銀行口座または財布をチェックして、保留中のすべての P2P トランザクションに対する全額の支払いを受領していることを確認してください。

Binance P2P を始めましょう

Binance P2P で取引を始める準備はできましたか?新しいBinanceアカウントを登録するか、Binanceアプリをダウンロードしてください。本人確認プロセスが完了したら、Binance P2P マーケットプレイスで暗号通貨の売買を開始し、プラットフォームのメリットを享受できるようになります。

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リスク警告: 暗号通貨の価格は高い市場リスクとボラティリティの影響を受けます。よく知っており、それに伴うリスクを理解している商品にのみ投資する必要があります。投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を考慮し、投資を行う前に独立した財務アドバイザーに相談する必要があります。この資料は財務上のアドバイスとして考慮されるべきではありません。過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる指標ではありません。投資価値は上がるこ​​ともあれば下がることもあり、投資額が戻ってこない場合もあります。投資に関する決定については、お客様ご自身が単独で責任を負います。 Binance は、お客様が被る可能性のある損害に対して責任を負いません。詳細については、利用規約および警告をご覧ください。ローブについて