ナイジェリア政府は、世界最大の仮想通貨取引所バイナンスを4件の脱税容疑で非難した。両社間の争いが深まる中だ。

地元メディアのプレミアム・タイムズの報道によると、連邦内国歳入庁（FIRS）は3月22日、同日、バイナンス幹部の1人であるナディーム・アンジャルワラ氏が拘束されていたのと同じ日に、首都アブジャの連邦高等裁判所に告発を行った。 2月、経済金融犯罪委員会（EFCC）の拘留から逃亡。

バイナンス、脱税容疑で訴えられる

FIRSは、バイナンスに対する訴訟の第2、第3被告として、アンジャワラ氏とティグラン・ガンバリアン氏を挙げた。ガンバリアン氏は、アンジャワラ氏の逃亡後も拘束されているもう1人の幹部である。訴訟では、同社がプラットフォーム上の仮想通貨取引から付加価値税（VAT）を控除せず、ユーザーが税金を怠ることを幇助したと非難されている。

さらに、この仮想通貨取引所は、サービス提供に伴って発生したすべての関連税金を支払うためにFIRSに登録していなかったとされている。また、適切な税金の支払いを確実にするため、プラットフォームはユーザーへのVAT請求書の発行を控えていた。

バイナンスに対する告発は、ナイジェリア政府がマネーロンダリングとテロ資金供与活動に関して同取引所を精査している中で行われた。先週、連邦高等裁判所は、この仮想通貨取引会社に対し、同社のプラットフォームで取引しているすべての国内ユーザーの包括的なデータと、過去6か月間の取引記録に関する情報を公開するよう命じた。

この問題の発端は、2月にナイラが他の通貨に対して大幅に下落したことだったことを思い出してください。ナイジェリアは、Binanceのプラットフォームが市場操作と通貨投機の手段であったため、Binanceが外国為替危機に大きな役割を果たしたと考えています。

バイナンス幹部がEFCCの拘留から逃走

EFCCはアンジャワラ氏の逃亡に不意を突かれた。同氏の渡航文書は押収され、現在もナイジェリア当局に保管されているからだ。

事情に詳しい関係者によると、バイナンス幹部は、ラマダン断食のさなか、警備員に拘束されていたゲストハウスから近くのモスクに連れ出され、国外脱出に成功したという。同幹部はケニアのパスポートを所持し、中東の航空機でアブジャから飛び立ったとみられる。当局は、同幹部がケニア国籍を持っていることを突き止めた。

アンジャワラ容疑者の行方を突き止めるための捜査が続く中、裁判所はバイナンス幹部の拘留を、2月26日の逮捕後14日間でさらに2週間延長した。

一方、フィリピン証券取引委員会は、地元投資家の安全に脅威を与えているとして、Binanceのウェブサイトをブロックすると発表した。

ナイジェリア、拘束された幹部が逃亡したことを受けバイナンスを脱税容疑で非難：報道 の投稿は CryptoPotato に最初に掲載されました。