私は長年為替業界に携わっており、大小様々なカード凍結事件を見てきましたが… ハッキリ言って、いくら稼いでも為替のお金はあなたのものではありません。あなたは安全です。今日は私がまとめた実践的な解凍テクニックを紹介し、万が一に備えて事前に集めておきます。
以前会った友人は、取引所からブラックマネーを受け取ったため、銀行口座と取引所口座の全資産が凍結され、最終的にブロックを解除する前に30万元以上を返金せざるを得ませんでした。 。 #Tony柯 したがって、「問題を未然に防ぐ」ことが非常に重要です。いくつかのポイントに注意することで、より効果的に闇金被害によるカード凍結を防ぐことができます。
(1) OTC 取引の場合は、Binance のような大規模なプラットフォームを選択するようにしてください。これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関とのより良いコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。
(2) T+1/T+2 出金戦略をサポートする OTC プラットフォームを選択するようにしてください。コインを売却した後すぐにお金を引き出すことはできませんが、OTC取引によるマネーロンダリングのリスクは軽減されます。
(3) USDT などの安定通貨の OTC 取引を直接使用することは避け、BTC や ETH などの主流通貨を OTC 取引に使用するようにしてください。
(4) 店頭取引に使用するキャッシュカードは、給与カードとは別に、通常は使用しない別のカードとすることにより、凍結されても他の資金の利用に影響を与えることはありません。調査すれば資金の流れが明らかになりやすい。 #Tony柯
(5) OTC 取引用の銀行カードは、各地の都市商業銀行や地方商業銀行などの地方銀行のカードを使用するように努めるべきです。工農中国建設銀行などの大中規模株式会社・商業銀行は全国に支店を持っているため、法執行機関は基本的に直接凍結できる。
(6) 固定の加盟店と頻繁に取引を行わないこと。また、固定の利用者と頻繁に取引を行わないこと。同じユーザーが 1 日に 3 回以上の間接購入を行ったり、数時間後に再び販売したりすることは非常に危険であり、マネーロンダリングの疑いが非常に高くなります。
(7) 信頼できる店頭取引業者を見つけて取引してください。大手販売者やマーケットメーカーから率先して注文を取り、注文の数を減らし、問題のある分野の販売者との接触を減らすように努めてください。実際のところ、一般ユーザーにとって、どの販売業者が信頼できるのかを判断するのは困難です。たとえば、高い取引レートで販売者と取引していた多くの友人もカードを凍結されました。
(8) 現金の引き出し頻度を減らし、現金の量を増やす。
(9) 店頭取引後は、他の資金を汚すことを避けるため、他のキャッシュカードに移さないでください。 #Tony柯 捜査に協力するのは面倒です。急いでお金が必要な場合は、ATMで現金を引き出すか、オンラインで使うことができます。
(10) キャッシュアウトの営業日を選択するようにしてください。午前9時から午後9時までの間の現金化など、営業日などの通常の勤務時間中に取引するのが最適です。
(11) 送金を受け取った後、すぐに送金しないでください。 USDTを売却して人民元に交換した後は、すぐに送金せず、一定期間口座に保管しておいてください。