当局は、2018年に始まり、逃亡中のスバーシュ・シャルマが関与した2,500億ルピーの暗号通貨詐欺に対処するために熱心に取り組んでいます。
SITによると、ヒマーチャル・プラデーシュ州マンディ県サルカガット出身の首謀者スバーシュ・シャルマがUAEに潜伏していると報じられている。
特別捜査チーム（SIT）はシャルマ氏の引き渡し令状を請求する予定で、同氏の逮捕に向けた取り組みが進められている。
多額の利益を約束して投資家を誘い込むこの詐欺は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック中に利益が出なくなったことで発覚し始め、被害者らが被告と対峙する事態となった。
しかし、金銭的損失や脅迫の恐れから、多くの人が詐欺を報告できなかった。それでも、2022年には300件を超える苦情が寄せられ、詐欺行為が明らかになった。
捜査により、首謀者とその仲間による贅沢な買い物と脱税が明らかになり、詐欺に関与した主要人物を含む19人が逮捕された。さらに、法執行機関は、この計画で多額の利益を得た個人をターゲットにしている。
#scammers は、警察官や教師を含むさまざまな背景を持つ個人をターゲットにし、地元で開発された#cryptocurrency 「Korvio Coin」またはKROコインを通じて多額の利益を約束して彼らを誘惑しました。犯人は、偽情報、欺瞞、脅迫を利用して、被害者に多大な経済的損失を与えました。
詐欺師たちは、コインの価格をつり上げるために偽のウェブサイトを作成し、さまざまな暗号通貨を利用するまでになった。驚いたことに、1,000人以上の警察官が詐欺の犠牲になり、中には、より多くの投資家を巻き込み、ポンジスキームを推進するために自主退職を選んだりして、大きな利益を得た者もいた。
法執行機関と立法措置の間の努力と協力は、このような金融詐欺を根絶し、犯人を裁きを受けさせることへの献身を強調しています。