お金を引き出す際にはいくつかの点に注意することで、闇金取り立て時のカード凍結を効果的に防ぐことができます。
(1) 店頭取引の場合は、Binance や Ouyi などの主要なプラットフォームを選択するようにしてください。これらのプラットフォームには、本土の規制当局や法執行機関との良好なコミュニケーションチャネルとリスク管理方法があります。
(2) T+1/T+2 出金戦略をサポートする OTC プラットフォームを選択するようにしてください。コインの販売直後に現金を引き出すことはできませんが、店頭取引を通じてマネーロンダリングが疑われるリスクは軽減されます。たとえば、Binance T+1 と Huobi Select を取引します (無料取引と T+2 出金と比較)。
(3) OTC 取引には USDT などのステーブルコインを直接使用することを避け、BTC や ETH などの主流通貨を OTC 取引に使用するように努めます。
(4) 店頭取引に使用するキャッシュカードは、通常の使用ではなく独立したカードである必要があり、給与カードとは分離されており、凍結されても他の資金の使用に影響を与えません。調べてみると、キャッシュフローを説明するのは簡単です。
(5) OTC 取引に使用される銀行カードについては、都市部の商業銀行や多くの地域の地方の商業銀行など、できるだけ地元の銀行カードを使用する必要があります。大中規模の商業銀行や公農中家兆のような株式会社銀行は全国に支店を持っているため、法執行機関は基本的にこれらを直接凍結できる。
(6) 一般販売者、一般ユーザーとの通常の取引は行わないでください。同一ユーザーが1日に3回以上間接購入をしたり、購入から数時間後に売却したりした場合はマネーロンダリングの疑いがあり、非常に危険です。
(7) 取引のために信頼できる店頭販売者を見つけます。大手トレーダーやマーケットメーカーからの注文を積極的に受け入れ、注文の数を減らし、問題のある分野の業者を避けるようにしてください。実際、一般のユーザーにとって、どの業者が信頼できるのかを見分けるのは困難です。たとえば、Huobi Blue Shield サービスの販売業者と取引している多数の友人も凍結されました。
(8) 引き出しの頻度を減らし、現金の量を増やします。
(9) 店頭取引終了後は、他の資金を汚染したり、捜査協力に支障をきたしたりする恐れがありますので、ご自身のキャッシュカードに変更しないでください。急いでお金が必要な場合は、ATM から現金を引き出したり、オンラインでお金を使うことができます。
(10) 現金を回収する営業日を選択するようにしてください。午前9時から午後9時までコインを引き出すなど、平日のような通常の営業時間中に取引することを選択するのが最善です。
(11) 入金後すぐに送金しないでください。 USDTを人民元に売却した後は、すぐに送金せず、一定期間口座に保管しておく必要があります。
以上が銀行のリスク管理による凍結を回避するための対策ですが、残念ながら資金が凍結されてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
マネーロンダリングに関与していないことを証明するには、カードがブロックされていることをどのように説明すればよいでしょうか?
(1) 通常のビットコイン取引に関与しており、マネーロンダリングやその他の取引とは何の関係もない個人。
(2) コインの販売による収益が犯罪の疑いがあることを知らない場合。
(3) あらゆる取引記録、チャット記録、チェーン転送記録等を協力し提供する。
(4) デジタル資産取引が違法ではないことを明確にしなければなりません。
店頭取引では、資金の引き出しに使用するキャッシュカードが警察や司法によって凍結されていますが、凍結を解除するために相手方は個人にどのような書類の提出を要求するのでしょうか？
提供される共通情報には主に、銀行カード取引などの完全な取引記録、オンチェーン取引記録、取引プラットフォーム上の注文記録、WeChat チャット記録 (通信プロセスの内容を含む)、およびその他の証拠が含まれます。取引の正当性。財産、さらには収入証明書など。
では、不幸にしてブラックマネーを受けてしまい、カードが凍結されてしまった場合はどうすればいいのでしょうか？
特にこのように少し大きめの資金を持っているプレイヤーは入出金には注意が必要です。
まず、口座を開設した銀行に行き、カードがロックされている理由と権限を調べてください。
カードが凍結される理由は、銀行のリスク管理と公安の凍結という 2 つのカテゴリに要約できます。
1. 銀行のリスク管理。同銀行のリスク管理は、最近の高額カードの頻繁な送金、集中送金への分散送金、集中送金から分散送金への移行、素早い出入り、頻繁な夜間取引、および口座残高の欠如に起因すると考えられます。これらを総称して「」と呼びます。高額カード」。異常な取引。この時点で、銀行のマネーロンダリング防止リスク管理システムが開始されました。
2. 警官は固まった。多くの場合、他の盗まれた資金を受け取ったアカウントは、直接的または間接的にこの事件に関連しています。公安機関は資金移動を阻止し、事件捜査を容易にするため、支払いを停止し、事件に関係するすべての口座を凍結する。
これら 2 種類のカードが凍結される原因を解決するにはどうすればよいですか?
1. 銀行リスクの凍結と制御
口座を開設した銀行に身分証明書とキャッシュカードを持参し、該当する照合証明書を提出し、公安部門からの政策指示がある場合は、地元の公安部門に出向き、捜査に協力しなければなりません。不正防止中央モデル制御が有効になっている場合、不正防止申請フォームは不正防止機関の要件に従って入力する必要があり、テストに合格するまで評価の凍結を解除することはできません。
2. 警察の司法凍結に対処する。
観察の3日前。支払い猶予が完全な凍結に変わるかどうかを確認してください（凍結は半年延長されます）。正式に凍結された場合は、できるだけ早く口座を開設した銀行に行き、カードを凍結した警察署の名前、事件番号、事件を処理した担当者の名前を聞いてください。その後、担当者に連絡してカードが凍結された理由を調べ、警察の捜査に協力してください。違法行為がないことが確認された後、アカウントは凍結されます。
一般に、正式な取引プラットフォームを使用し、大手の販売者を見つけて、資本確認後にのみ資金を一括で引き出すことができるように最善を尽くす必要があります。
皆さんの資金が安全に自分の手元に届くことを願っています。ゆっくりと通貨サークルでの取引経験と洞察を蓄積し、強気相場と弱気相場を数回繰り返した後、あなたは大富豪になれるでしょう。
