米司法省（DOJ）が「史上初のデジタル資産インサイダー取引計画」と表現した事件の判決が水曜日に言い渡され、オープンシーの元製品責任者ネイト・チャステインがニューヨーク連邦裁判所でマネーロンダリングと通信詐欺の罪で有罪判決を受けた。
現在、デジタル収集品を販売する業界最大のオンラインマーケットプレイスであるOpenSeaは、デジタル資産セクターが倫理的かつより規制された形で前進することを目指す独自の決意を示しています。
デジタルトークンとインサイダー取引の疑惑をめぐる初の裁判は、ほとんど規制がない、あるいは全く規制のないグレーゾーンで主に運営されてきた新興産業であるデジタル資産セクターに、司法省がいかにして従来の法律を調和させることができるかを示す重要な進展を示している。
2021年9月にOpenSeaでの職を辞任させられたチャステイン氏は、2022年にマンハッタンの米国連邦検事局から、利益を得るという違法な目的でOpenSeaのホームページに掲載するNFTを選択するなど、職務を乱用したとして告発された。
皮肉なことに、連邦検察官によるチャステイン氏に対する告発は「インサイダー取引計画」と表現され、証券や商品取引違反に関する事件で通常見られるような伝統的なインサイダー取引の容疑は伴っていなかった。
その結果、陪審員は「インサイダー取引」に関する言及を一切無視し、「通信詐欺」と「マネーロンダリング」の容疑のみに焦点を当てるよう指示された。
検察官は、チャステイン容疑者が2021年6月から2021年9月にかけて、同社のウェブサイトで紹介されることを知りながら特定のNFTを購入し、その後、それらを高値で販売して5万ドル以上を稼いだと主張した。その資金はすべて、彼が作成した匿名ウォレットとOpenSeaアカウントに保管されていた。
「ナサニエル・チャステイン容疑者は、OpenSeaのウェブサイトに掲載されるNFTに関する高度な知識を悪用し、利益を生む取引を行っていた」と、ダミアン・ウィリアムズ連邦検事はロイター通信への声明で述べた。「この事件は暗号資産の斬新な取引に関わるものだったが、彼の行為に特に革新的な点はなく、詐欺行為に他ならない」
4月24日に始まった裁判は1～2週間続くと予想されていた。裁判終了後、陪審員は3日間の評決を経て、チャステイン被告を両方の罪状で有罪とした。
チャステイン氏は現在、最高で懲役40年を科せられる可能性がある。
コインベースとFTX
水曜日にOpenSeaの元製品マネージャーに対して判決が下された後も、マンハッタンの連邦検察官は過去1年間、デジタル通貨と私たちの法的環境がどのように融合し収束していくのかを明確にしようと忙しく取り組んできた。
昨年、連邦検察官は、仮想通貨に関わる史上初のインサイダー取引計画で起訴された2人の兄弟から有罪答弁を得た。そのうちの1人はコインベース・グローバル社の元従業員で、コインベースでの職務上得た機密情報を、同取引所が上場を計画していた特定の通貨に関して兄弟と友人に共有したことを認めた。
残念ながら、この事件では、未登録の証券が暗号資産を反映できるかどうかなど、多くの法的疑問が未解決のまま残されました。
また、FTXの崩壊と、その不名誉な創設者サム・バンクマン＝フリード氏についても忘れてはならない。同氏は、世界的な詐欺計画と言われている事件における数々の容疑の中に含まれており、現在、FTX創設者がFTXの顧客と投資家から数十億ドルを盗んだという容疑について10月に回答する裁判を待っている。
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