当局は、これらの取引所がサイバー犯罪者によるマネーロンダリング対策の無視を許していたと主張した。
サイバー犯罪者を幇助した疑いのある9つのデジタル通貨取引所のドメインが、米国連邦捜査局（FBI）とウクライナの法執行機関によって押収された。
5月1日のプレスリリースによると、FBIデトロイト支局とウクライナ国家警察は「協調した、裁判所の許可を得た活動」を実施し、その結果、9つの仮想通貨交換サービスのドメインが閉鎖され、押収されたという。
押収されたドメインには、24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、trust-exchange.org、bitcoin24.exchange などのウェブサイトが含まれていた。各ウェブサイトは、認可を受けた暗号通貨取引所に求められる多くの規則や規制を回避し、ユーザーに完全に匿名のデジタル通貨交換サービスを提供していたと報じられている。
これらのウェブサイトにアクセスしようとすると、当局からの押収通知が表示されます。
FBIは、英語とロシア語の両方でサービスを提供していたこれらの取引所は、マネーロンダリング対策が「緩い」ことと、KYC情報を最小限しか収集していないか「まったく収集していない」ことを指摘した。
連邦捜査局は、こうした種類の不正な無許可取引所は「サイバー犯罪エコシステムの重要な拠点として機能している」と主張した。
同庁によれば、こうした仮想通貨取引所の多くは「犯罪行為を議論するためのオンラインフォーラムで宣伝されていた」という。
「被害を受けた取引所で発生した犯罪行為の多くは、ランサムウェアを仕掛けたサイバーアクターだけでなく、他の詐欺師やサイバー犯罪者も関与していた。」
FBIは過去数か月間、数多くの暗号通貨関連の問題に関与してきた。
出典: コインテレグラフ
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