オーストラリア人男性のコウ・セン・チャイさんは、仮想通貨取引所による誤送金により数十万ドルを着服した後、身を隠した。この男性は、取引プラットフォームである Rhino Trading Ltd が誤って彼のポートフォリオに送金された資金に余分なゼロを追加した後、99,500 ドルの預金から 995,000 ドルを受け取りました。

裁判記録によると、誤った取引は2024年1月25日に行われ、ライノ・トレーディングは2月4日までその間違いに気づかなかった。その期間中、37歳のチャイ氏は口座からほとんどの資金を移動し、約50万ドルの利益を得た。

チャイが資金を引き出した

口座残高が不思議なことに135万9000ドルに増えたのを見て、チャイ氏はライノ・トレーディングから資金を引き出すことにした。同氏は暗号通貨をテザーのUDSTに交換し、ゆっくりと移動させていき、10日間で1日の最大引き出し額である10万ドルに達した。

OTCProというウェブサイトを運営するライノ・トレーディング社が誤りに気付いた時点で、チャイ氏はすでにプラットフォームから95万6000ドルを移動していた。ライノ・トレーディング社はすぐに口座からの引き出しをブロックしたが、チャイ氏はすでに口座に入金した金額よりも約49万2000ドル多く移動していた。

オーストラリア人男性が連絡先をブロック

OTCProは法廷で、チャイ氏に連絡を取ろうとあらゆる努力をしたが、連絡がつかなかったと述べた。取引プラットフォームはオーストラリア人男性が口座開設に使用した電話番号に電話をかけたが、受話器を取った人物はチャイ氏ではなく、その番号の所有者でもないと言った。

ライノ・トレーディングも電子メールでチャイ氏に連絡を取ろうとしたが、返答はなかった。チャイ氏は、ニューヨーク市シドニーに住所を持つ自身の会社ロッテ・エンタープライズから資金を送金した。同氏の取引口座の確認情報によると、同氏はミルデューラの不動産に住んでおり、この住所は同氏の会社登記にも記載されている。

ライノ・トレーディングの要請により、裁判所はチャイ氏の資産を凍結し、マレーシア生まれの同氏がオーストラリアを出国することを禁じる拘束命令を出した。チャイ氏は法廷審問にも出廷しなかった。

仮想通貨取引所が99,500ドルではなく995,000ドルを入金した後、オーストラリア人男性が失踪するという記事が最初にCoinfomaniaに掲載されました。