31歳の女性が、420万ドル相当の仮想通貨を不正に操作した疑いで法廷闘争の中心にいる。司法当局は、詐欺行為とマネーロンダリングへの関与の疑いで彼女を起訴する予定だ。

疑わしい金融業務および取引の発見

この事件は、被告に関連する仮想通貨口座に420万ドル相当のテザー（USDT）ステーブルコインが不正に送金されたことを当局に通報した企業からの苦情に基づいて発覚した。捜査により、2022年5月から8月の間に不正な資金送金が行われていたことが明らかになった。被告はこれらの資金を自身のデジタルウォレットに移し、個人的な取引に使用したとされている。犯罪行為による収益とみられる押収品の中には、白い靴、ハンドバッグやサングラスなどの高級アクセサリー、不審な黒いメルセデス車などがあった。

潜在的な法的影響

この女性は汚職やその他の犯罪に対する法律に基づき、最長10年の懲役と高額の罰金を科せられる可能性がある。

AIによる不正行為アラート

詐欺の増加を受けて、商品先物取引委員会（CFTC）は、人工知能（AI）を使って人々をデジタル通貨による危険な投資計画に騙し込む詐欺に対して警告を発した。CFTCは、AI技術に対する一般の関心を悪用し、AI駆動型アルゴリズムによる莫大な利益の約束、成功率数千パーセントから100パーセントに及ぶ潜在的な利益を指摘した。

デジタル通貨詐欺に関する年次報告書

Web3 Scam Sniffer のレポートでは、暗号通貨分野でのフィッシング攻撃のリスクが高まっていることが強調されており、2023 年の損失は 3 億ドルに達すると予測されています。さらに、米国シークレット サービスは、東南アジアでの投資詐欺に関連して約 50 万ドル相当のデジタル通貨が押収されたと報告しています。

#crypto #crime #fraud

知らせ：

この記事で提示された情報と見解は、教育目的のみを目的としており、いかなる状況においても投資アドバイスとして受け取られるべきではありません。これらのページの内容は、金融、投資、またはその他の形式のアドバイスと見なされるべきではありません。暗号通貨への投資はリスクを伴い、金銭的損失につながる可能性があることにご注意ください。