かつてブロックチェーン・グローバル社の重要人物を務めていたリアン・アラン・グオ氏は、オーストラリアで重大な法的規制に直面している。この状況は、2021年にACX取引所の崩壊に彼が関与したことによる直接的な結果であり、現在、連邦規制当局ASICの注目を集めている。

郭氏に厳しい渡航制限が課せられる

捜査が続く中でオーストラリアから逃亡する可能性があるとの懸念を受けて、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）はオーストラリア連邦裁判所から暫定措置を獲得した。この措置は、中国国籍の梁「アラン」郭氏が8月20日までオーストラリア領土から出国することを禁止し、すべてのパスポートを返還することを義務付けるものである。これにより、国際舞台で捜査を受けている個人の移動と移動の自由について疑問が生じている。

ACXの崩壊と郭氏の金融取引の詳細

ASICは、ブロックチェーン・グローバルが仮想通貨取引所ACX Exchangeを運営していた2016年1月から2019年12月までの期間を詳細に調査している。取引所の破綻後、取引所の清算を担当する清算人が任命された。郭容疑者は、ACX Exchangeの銀行口座から169万ドルを個人的な投資活動に振り込み、さらに21.11ビットコインを自身の個人ウォレットに移したとされている。これらの行為は、金融機関の経営倫理基準に疑問を投げかけるものだ。

捜査は他の主要人物にも拡大

ASIC は Guo 氏に加え、同社の他の元取締役である Xue "Sam" Lee 氏と Zijang "Ryan" Xu 氏にも貿易法違反の疑いで注目している。この拡大した調査は、Blockchain Global 内の複数のレベルのリーダーシップと運営が関与するこの事件の複雑な性質を浮き彫りにしている。

捜査と国際的な告発の見通し

約 12 か月かかると見込まれるこの捜査は、オーストラリアの法制度だけに限定されるものではありません。サム・リーは、詐欺計画「ハイパーファンド」への関与で米国 SEC からも告訴されています。この事件は金融犯罪のグローバル化を浮き彫りにしており、規制と監督における国際協力を求めています。

結論

Liang "Allan" Guo 氏と Blockchain Global の元同僚を取り巻く状況は、金融技術と暗号通貨に対する信頼の脆弱性を浮き彫りにしています。ケース スタディとして、この急速に進化する分野における透明性、規制、説明責任の重要性を強調しています。同時に、金融イノベーションと規制の交差点で活動する個人や組織に対する警告としても機能します。

#crypto #regulation #ACX  

 

 

知らせ：

この記事で提示された情報と見解は、教育目的のみを目的としており、いかなる状況においても投資アドバイスとして受け取られるべきではありません。これらのページの内容は、金融、投資、またはその他の形式のアドバイスと見なされるべきではありません。暗号通貨への投資はリスクを伴い、金銭的損失につながる可能性があることにご注意ください。