先週金曜日、シアトルの裁判官は、仮想通貨取引所バイナンスがデジタル資産の規制に関する連邦法に違反したことを認めたことを受けて、米法執行機関と同社との間の43億ドルの和解を承認した。
現在、世界最大の暗号通貨取引プラットフォームの元CEO、チャオ・チャンポン氏は、4月30日に予定されている判決を待っている。彼には最長10年の懲役刑が科せられる可能性がある。
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判事は、米国の暗号通貨規制に違反したバイナンスの43億ドルの和解を認めた
昨年11月、米国司法省（DOJ）は、デジタル資産の規制に関するいくつかの連邦法に違反したとして告発されていた仮想通貨取引所バイナンスと合意に達した。
事件から数か月が経った今、シアトルの裁判官が状況を検討し、バイナンスが43億ドルという巨額の罰金を支払うという予想されていた和解案に署名した。
ブルームバーグが報じたところによると、2月23日金曜日、ワシントン西部地区連邦地方裁判所のリチャード・ジョーンズ判事は、暗号通貨取引所に対する追加調査を確認することなく罰金を承認する予定だった。
速報：マネーロンダリングと制裁違反を認めたとして、裁判官が米国の司法取引で#Binanceに43億ドルの罰金を科す。
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2024年2月23日
別の声明で、バイナンスの広報担当者は、同取引所はこの件での責任を認めているが、司法省や米国のさまざまな連邦機関との紛争が最終的に解決するのを待っていると説明した。
検察は、同プラットフォームとその元CEOであるチャオ・チャンポン氏を、暗号資産に関する現行の規制に違反したとして13件の罪で告発した。
この事実には、Binance が効果的なマネーロンダリング防止プログラムを明らかに実施しておらず、KYC 手続きなどの一部の管理慣行を自主的に省略していることを示す証拠があります。
さらに、このプラットフォームは、BNBやその他の暗号通貨などの証券の顧客との売買を許可していたほか、違法な取引を助長し、同社の資産と顧客の資産を混合していた可能性もあった。
最後に、同社は疑わしい活動の報告を決して提出しなかっただろう。
規制当局に報告し、彼らの罪をさらに強調した。
取引所の広報担当者はこの事件について次のように報告した。
「当社の協力とコンプライアンスの大幅な改善について規制当局から評価を受けたことを嬉しく思います」とメモには記されている。「今後数か月間、コンプライアンス、セキュリティ、透明性の面で業界標準を確立するための取り組みを引き続き進めていきたいと思います。」
ジョーンズ判事が司法取引を承認する前に、検察側は非難文書の中で、署名された合意はバイナンスが行った行為の「性質と状況を反映している」と指摘していた。
バイナンスの現状：チャンポン・ジャオへの判決が迫る
司法省および国の残りの規制当局との司法取引に署名した後、Binanceの状況は明らかに変化したようで、暗号通貨取引所は現在、米国連邦法に完全に準拠している。
前の段落で説明した告発は、Binance が過去数年間、より正確には 2018 年から 2022 年にかけて実行した行動や行為を指していることを覚えておくことが重要です。
近年、同プラットフォームは、KYC（顧客確認）慣行とマネーロンダリング防止規制へのコンプライアンスの向上に取り組んでいます。
取引量で世界最大の取引所は現在、評判を回復したいと考えており、高額の罰金を支払い、デジタル資産に関する現行の規制に準拠した完璧な行動をとることでそれを実現しようとしている。
一方、CZの略称でも知られるチャンポン・チャオは、容疑に対して無罪判決を受けるか起訴されるかの裁判を待っている。
11月、米国司法省が仮想通貨取引所を取り締まっていた際、CZ氏は辞任し、バイナンス地域市場のグローバル責任者であり、同社内で信頼されている人物であるリチャード・テン氏の後任となった。
バイナンスの元CEOは銀行秘密法違反の罪を認め、プラットフォームの管理からは退いたが、同時に同社の株式の大半の所有権は保持した。
告発後、CZは1億7500万ドルの保釈金を支払って自由の身となったが、裁判官が彼を起訴すれば数年間刑務所に入ることになる可能性がある。
詳細には、4月30日に予定されている審問で、この中国系億万長者でカナダに帰化した人物は、連邦ガイドラインに従って懲役18ヶ月の刑を受ける可能性があるが、検察が認めれば最長10年の刑に処される可能性がある。
過去数カ月間、彼は連邦当局から刑期が終わるまで米国に留まるよう「招待」されていたが、米国を出国する許可を一度も得ていない。