ライアン・フェルトンがかつて約束した「ブロックチェーン上のNetflix」は実現しなかった。その代わりに、彼は投資家から調達した数百万ドルを150万ドルの家や赤いフェラーリなどの贅沢品に費やした。

この事件は、デジタル通貨が犯罪行為において果たした役割を例示するものであり、デジタル通貨は犯罪者に多額の資金を送金するための一見匿名的な手段を提供した。

しかし、この匿名性は単なる幻想に過ぎず、仮想通貨の取引は公開されているブロックチェーンに記録される。これにより、昨年の資金調達ラウンドで評価額が86億ドルに達したChainalysisのような新しいタイプの仮想通貨探偵が台頭した。

これらの探偵たちは、ブロックチェーンの記録を解読し、政府による暗号通貨取引の追跡を支援することを専門とする成長産業の中心にいる。

Chainalysisの役割

連邦機関が仮想通貨詐欺を取り締まる中、チェイナリシスは仮想通貨業界でますます重要な地位を占めている。同社は、犯罪を解決し、公務員と協力する、この分野の善の力として自らを売り込んでいる。

例えば、FTX取引所が崩壊した後、ChainalysisはFTXの口座から盗まれた4億ドル相当の仮想通貨を追跡するために雇われました。同社はまた、政府関係者と仮想通貨幹部を集める会議を主催するなど、軽い外交活動も行っています。

しかし、この大使としての役割は、デジタルマネーをプライベートで匿名の金融ネットワークとして構想していた暗号通貨の最も熱心な支持者の一部とChainalysisの対立を招いている。

この衝突は、暗号通貨業界の短い歴史における激動の時期に繰り広げられる、暗号通貨の未来を賭けた戦いを表しています。

政府の見解

政府の観点から見ると、Chainalysis は、そもそも暗号通貨の魅力の源である秘密のベールを破ることを目的とした強力なツールを備えているため、業界で最も信頼されている企業であると言えるでしょう。

Chainalysisの創設者の一人であるジョナサン・レビン氏は、ブロックチェーンは「事件を解明する鍵となることが多い」とし、「より追跡可能で、より決定的である」と述べた。

ライアン・フェルトンの事件では、チェイナリシスの調査員ベス・ビスビーがクラスタリングと呼ばれる法医学的手法を用いて、フェルトンが投資家のイーサをある取引所に移し、その後別の取引所に移し、イーサを現金に換えたことを証明し、検察を支援した。

ブロックチェーン追跡：拡大する産業

暗号通貨業界が拡大するにつれ、ブロックチェーンの追跡はますます重要になってきました。大手暗号通貨企業は現在、顧客の活動を監視し、マネーロンダリング防止法に準拠するためにブロックチェーン分析会社を雇っています。

破産手続きでは、分析会社が公開取引ログを調査して、失われた資金を見つけ出します。

最近の暗号通貨業界の低迷は追跡ビジネスに影響を与えているが、Chainalysisのような企業は市場暴落の最悪の影響からある程度免れている。

Chainalysis は収益の 3 分の 2 を法執行機関を含む公的機関との提携から得ており、不安定な市場環境の中でも比較的安定した収入を維持しています。

Chainalysisは現在、新しいタイプの暗号通貨向けソフトウェアの販売で注目を集めているTRM Labsなどの小規模なライバルとの競争に直面している。

デジタルマネーの世界が進化し続ける中、犯罪と闘いながら匿名性とプライバシーを維持する戦いが、暗号通貨業界の未来を形作っていくことになるだろう。