• インド執行局は、HPZトークン詐欺に関与した企業の銀行口座から9億1600万ドルが凍結されたと報告した。

  • 銀行や決済ゲートウェイ会社に対して、疑わしいアカウントに関する情報の捜索が行われた。

  • この調査は、ブペシュ・アローラ氏が管理する団体によるアプリベースのトークンの不正使用に関連している。

マネーロンダリングにつながる仮想通貨詐欺であるHPZトークン詐欺に関与した企業に関連するさまざまな銀行口座や決済ゲートウェイ口座が、インド執行局（ED）によって9億1600万ルピー（9億1600万）凍結された。EDは最近、これらの企業の疑わしい口座の捜索を実施した。

ED の情報筋によると、調査対象の銀行と決済ゲートウェイ企業は、HPZ トークン詐欺事件で告発されているわけではない。むしろ、詐欺に関与したとされる企業が保有する疑わしい口座に関する情報を得るために、これらの企業の施設が捜索された。

月曜日に発表されたプレスリリースで、EDは先週の捜索は、さまざまな団体、特にブペシュ・アローラ氏とその仲間が管理する団体による「HPZ」と呼ばれるアプリベースのトークンや類似のアプリケーションの不正使用に関する調査に関連していたことを明らかにした。リリースではまた、次のように述べられている。

先週の捜索は、複数の団体による「HPZ」というアプリベースのトークンやその他の同様のアプリケーションの不正使用に関する調査に関連して、ブペシュ・アローラとその仲間が管理する団体が保有するアカウントに関して実施されました。

一方、2月にEDは、HPZトークン詐欺事件に関与したさまざまな企業の銀行口座で見つかった2億9500万ルピー（2億9500万ルピー）を凍結した。

被告らは、ビットコインやその他の暗号通貨のマイニングマシンに投資したユーザーに高い利益を約束する暗号通貨アプリベースのトークンであるHPZトークンを使用して被害者を詐欺していた。

さらに、ブペシュ・アローラ氏らは、投資家から金を集めるために利用されていた未登録のオンラインゲームアプリ・ウェブサイト会社を支配していた。先週のEDの措置は、ナガランド州コヒマのサイバー犯罪警察署が提出した不正なFIRに基づいて登録されたマネーロンダリング事件に関連している。

インド執行局がHPZトークン詐欺に関連する9億1600万を凍結するという記事が最初にCoin Editionに掲載されました。