「国はデジタル通貨を発行した。1人が購入できるのは1つの注文だけで、各注文は1,000元で、年末までに5万元を取り戻すことができる。このような下手な詐欺により、1万人以上の被害者がだまされている。」 6年間。 。
2023年下半期、福建省漳州市の公安機関はこの詐欺犯罪組織の排除に成功し、関与額が2億元に達したことが判明した。 「経済防衛戦争に勝つために国に協力する」「中央銀行のデジタル通貨を支援する」という名目で、犯罪組織は詐欺の餌として高額な収益を得るために偽の投資プロジェクトをでっち上げた。
警察の調べによると、この事件には1万人以上が関与しており、そのほとんどが50歳以上の中高年者で、その多くが家庭環境の悪い人たちだった。最近、検察はこの事件の主要容疑者１２人に対して相次いで公訴を開始した。
2024年1月、豊台警察は慎重な捜査の結果、オンラインのブロックチェーンゲームを餌として人々をだまして「仮想コイン」に投資させ、5人から600万元以上をだまし取った事件を摘発した。
捜査の結果、劉容疑者は他の人物らとともに、これらの仮想通貨はゲーム内の一般通貨と同じ価格で交換できるとして、投資家に特定のデジタルアカウントで仮想通貨を購入するよう促し、付加価値効果を利用したと主張した。投資家を魅了するためのNFTデジタル資産の価値は、元の価値の3倍を超える期待収益を約束します。劉氏は上記の言葉で5人の投資家を騙し、指定したデジタル口座に送金させた。その後、劉氏らの行方は不明となり、騙された人々が次々と警察に通報した。現在、劉氏は豊台支部経済犯罪捜査隊に捕らえられている。
仮想通貨を装った違法な資金調達事件が常態化していることがわかる。火曜日（2月20日）、大連証券監督管理局と他の6つの部門は共同で、「仮想通貨」、「人民元バース」、「富の分配」の名を借りた違法な資金調達の防止についてリスク警告を発した。
大連証券監督管理局などはリスク警告の中で、最近一部の犯罪者が「仮想通貨」や「元バース」などを掲げてオンラインでWeChatグループを設立し、オフラインで全国パトロールを行っていると指摘し、講義などを通じて、投資家はだまされて違法なアプリケーション (APP) をダウンロードし、独自の違法な仮想通貨を購入します。
これらの活動は、違法な募金、詐欺、その他の違法・犯罪行為の疑いがあり、国民の財産安全を著しく侵害するだけでなく、経済・金融活動の正常な秩序を混乱させるものである。大連証券監督管理局とその他の部門は、一般の人々に対し、より警戒し、リスク防止意識と識別能力を強化するよう呼び掛けている。
実際、2017年9月には中国人民銀行（中国中央銀行）を含む7部門が共同で「トークン発行および資金調達リスクの防止に関する発表」を発表し、あらゆる種類のトークン発行および資金調達活動を明確に禁止した。そのトークン発行融資は「本質的には承認のない違法な公的融資行為であり、トークンの違法販売、有価証券の違法発行、違法な資金調達、金融詐欺、ねずみ講、その他の違法かつ犯罪行為の疑いがある。」
2021年9月、中国中央銀行と最高人民法院を含む10部門が共同で「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」を発表し、法人、非法人組織、自然人の仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知を改めて明確にした。仮想通貨および関連デリバティブへの投資が公序良俗に違反する場合、関連する民事訴訟は無効となり、その結果生じる損失は当事者が負担するものとします。違法募金防止及び対応規則第 25 条により、違法募金への参加により被った損失は募金参加者本人の負担となります。
従来の金融市場と比較して、仮想通貨は「ブロックチェーン」のオーラの下で投資家の支持を得る可能性が高くなります。プロの投資家がブロックチェーンを理解するには長い時間がかかりましたが、詐欺集団は「演技力」と「会話力」を頼りに、ブロックチェーンの財務管理への投資を利用して詐欺ゲームを行っていました。
しかし、仮想通貨詐欺の存在はブロックチェーン技術そのものに問題があるわけではありません。ブロックチェーン技術は、潜在的かつ革新的な技術として依然として広く認識されており、金融、物流、サプライチェーン管理、本人確認などの多くの分野で使用されており、デジタル経済と社会の変革にとって非常に重要です。したがって、一般の人々はブロックチェーン技術を合理的に捉え、仮想通貨詐欺のリスクに警戒する必要があります。
要約する
つまり、一部の犯罪者は、「金融イノベーション」や「ブロックチェーン」を旗印に、いわゆる「仮想通貨」「仮想資産」「デジタル資産」の発行を通じて資金を吸い上げ、国民の正当な権利利益を侵害しています。公共。このような活動は実際にはブロックチェーン技術に基づくものではなく、実際にはブロックチェーンの概念を宣伝することによる違法な資金調達です。一般の皆様におかれましては、「きらびやかな看板、魅力的なプロジェクト、高収益」などの見かけに惑わされず、理性的に捉え、派手な約束を盲信せず、正しい投資概念を確立し、警戒していただくようお願いいたします。個人の財産および権利への損害。
