TL;DR
ブロックチェーン分野には、いくつかの暗号通貨詐欺があります。最も一般的な詐欺には、恐喝、偽の取引所、偽の景品、ソーシャルメディアフィッシング、コピーアンドペーストマルウェア、フィッシングメール、ポンジスキームやねずみ講、ランサムウェアなどがあります。
最も一般的なビットコイン詐欺を回避し、暗号通貨の保有を安全に保つ方法を学べるように、それぞれについて簡単に説明しましょう。
導入
新しいテクノロジーが世界に導入される限り、詐欺師たちは繁栄できる場所を探し続けるでしょう。残念ながら、ビットコインは国境のないデジタル通貨であるため、暗号通貨詐欺師にとって興味深い機会を与えています。
ビットコインの分散型の性質により、投資を完全に管理できます。ただし、適切な規制と法執行の枠組みを明確にすることは困難です。詐欺師がビットコインの使用中にあなたを騙してミスを犯させれば、BTC が盗まれる可能性があり、暗号通貨を回復するためにできることは事実上何もありません。
とはいえ、詐欺師の手口を理解し、潜在的な危険信号を見分ける方法を学ぶことは非常に重要です。注意すべきビットコイン詐欺はたくさんありますが、中には他の詐欺よりもよくあるものもあります。そのため、ここではよくあるビットコイン詐欺 8 つと、その回避方法を見ていきます。
よくあるビットコイン詐欺（およびその回避方法）
脅迫
脅迫は、詐欺師が何らかの形で補償しなければ機密情報を公開すると脅迫するために使用するよく知られた方法です。この補償は通常、暗号通貨、特にビットコインの形で行われます。
脅迫は、詐欺師があなたに関する機密情報を探し出すか捏造し、その情報を利用してビットコインやその他の形態の金銭を送金するようあなたを強制することによって行われます。
詐欺師に脅迫されてビットコインをだまし取られないようにする最善の方法は、ログイン認証情報の選択、オンラインでアクセスするサイト、情報を渡す相手に注意することです。また、可能な限り 2 要素認証を使用するのも賢明です。脅迫に使われた情報が偽りで、あなたがそれを知っている場合は、危険を逃れられる可能性があります。
偽の取引所
名前が示すように、偽の取引所は合法的な暗号通貨取引所の不正コピーです。通常、これらの詐欺はモバイルアプリとして提供されますが、デスクトップアプリケーションや偽のWebサイトとして見つかることもあります。偽の取引所の中には、本物の取引所と非常によく似ているものもあるため、注意が必要です。一見合法的に見えるかもしれませんが、彼らの目的はあなたのお金を盗むことです。
通常、これらの偽の取引所は、無料の暗号通貨、競争力のある価格、低い交換手数料、さらにはギフトを提供することで、暗号通貨のトレーダーや投資家を引き付けます。
偽の取引所で詐欺に遭わないためには、本物の URL をブックマークし、ログインする前に必ず再確認してください。また、Binance Verify を使用して、URL、Telegram グループ、Twitter アカウントなどの正当性を確認することもできます。
モバイル アプリの場合は、開発者情報、ダウンロード数、レビュー、コメントを必ず確認してください。詳細については、モバイル デバイスでの一般的な詐欺をご覧ください。
偽の景品
偽の景品は、少額の入金と引き換えに何かを無料で提供することで、暗号通貨をだまし取るために使用されます。通常、詐欺師は、より多くのビットコインを受け取ることができるように、最初にビットコインアドレスに資金を送金するように要求します（例：「0.1 BTC を送信すると 0.5 BTC を受け取る」）。しかし、これらのビットコイン取引を行うと、何も受け取れず、資金を二度と見ることはできません。
偽のプレゼント詐欺にはさまざまな種類があります。BTC の代わりに、ETH、BNB、XRP などの他の暗号通貨を要求する詐欺もあります。場合によっては、秘密鍵やその他の機密情報を要求されることもあります。
偽の景品は、Twitter やその他のソーシャル メディア プラットフォームで最もよく見られ、詐欺師は人気のツイート、話題のニュース、または発表 (プロトコルのアップグレードや今後の ICO など) に飛びつきます。
偽のプレゼント詐欺を避ける最善の方法は、最初に何か価値のあるものを送るよう求められるプレゼントには決して参加しないことです。正当なプレゼントでは、資金を要求することはありません。
ソーシャルメディアフィッシング
ソーシャル メディア フィッシングは、偽の景品提供と同様に、ソーシャル メディアでよく見られる一般的なビットコイン詐欺です。詐欺師は、暗号通貨業界で高い権限を持つ人物のように見えるアカウントを作成します (これはなりすましとも呼ばれます)。次に、ツイートまたはダイレクト チャット メッセージを通じて偽の景品を提供します。
ソーシャル メディア フィッシングによる詐欺に遭わないための最善の方法は、相手が本当に本人であるかどうかを二重に確認することです。通常、特定のソーシャル メディア プラットフォームには、Twitter や Facebook の青いチェックマークなど、このことを示すインジケーターがあります。
コピー＆ペーストマルウェア
コピー＆ペーストマルウェアは、詐欺師が資金を盗むための非常に巧妙な方法です。このタイプのマルウェアはクリップボードのデータを乗っ取り、注意しないと詐欺師に直接お金を送ってしまうことになります。
友人のボブに BTC 支払いをしたいとします。通常どおり、ボブはビットコイン アドレスを送信し、それをコピーしてビットコイン ウォレットに貼り付けることができます。ただし、デバイスがコピー アンド ペースト マルウェアに感染している場合は、貼り付けた瞬間に詐欺師のアドレスがボブのアドレスに自動的に置き換えられます。つまり、ビットコイン取引が送信され、確認されるとすぐに、BTC 支払いは詐欺師の手に渡り、ボブは何も受け取りません。
この種の詐欺を避けるには、コンピュータのセキュリティに細心の注意を払う必要があります。感染した添付ファイルや危険なリンクが含まれている可能性のある疑わしいメッセージやメールには注意してください。閲覧する Web サイトやデバイスにインストールするソフトウェアには注意してください。また、ウイルス対策ソフトウェアをインストールし、定期的に脅威をスキャンすることも検討してください。デバイスのオペレーティング システム (OS) を最新の状態に保つことも重要です。
フィッシングメール
フィッシングにはいくつかの種類があります。最も一般的なものの 1 つは、フィッシング メールを使用して、感染したファイルをダウンロードさせたり、正当な Web サイトに誘導するリンクをクリックさせたりしようとするものです。これらのメールは、頻繁に使用する製品やサービスを模倣している場合、特に危険です。
通常、詐欺師は、アカウントや資金を保護するために緊急の措置を取るよう求めるメッセージを添付します。アカウント情報の更新、パスワードのリセット、または書類のアップロードを求める場合があります。ほとんどの場合、詐欺師の目的は、ログイン認証情報を収集してアカウントをハッキングすることです。
フィッシングメール詐欺を回避するための最初のステップは、メールが元の送信元から送信されたかどうかを確認することです。疑わしい場合は、会社に直接連絡して、受信したメールがその会社から送信されたものであることを確認することもできます。次に、メールのリンクにマウスを合わせて（クリックせずに）、URL にスペルミス、異常な文字、その他の不規則性がないかどうかを確認します。
危険信号が見つからない場合でも、リンクをクリックすることは避けてください。アカウントにアクセスする必要がある場合は、URL を手動で入力したり、ブックマークを使用するなど、他の手段でアクセスしてください。
ポンジスキームとねずみ講
ポンジスキームとねずみ講は、歴史上最も古い金融詐欺の 2 つです。ポンジスキームとは、新しい投資家の資金で既存の投資家に利益を支払う投資戦略です。詐欺師が新しい投資家を呼び込めなくなると、お金の流れが止まります。OneCoin は、暗号通貨ポンジスキームの好例です。
ねずみ講とは、新規会員の登録数に応じて会員に報酬を支払うビジネス モデルです。新規会員が登録されなくなると、お金の流れが止まります。
これらのスキームのいずれにも引っかからないようにする最善の方法は、購入する暗号通貨（アルトコインでもビットコインでも）について調査することです。暗号通貨またはビットコインファンドの価値が、新規投資家またはメンバーの参加に完全に依存している場合、ポンジスキームまたはねずみ講に引っかかっている可能性があります。
ランサムウェア
ランサムウェアは、身代金（通常は BTC）を支払わない限り、被害者のモバイル デバイスやコンピューター デバイスをロックしたり、貴重なデータにアクセスできないようにしたりするマルウェアの一種です。これらの攻撃は、病院、空港、政府機関を狙った場合に特に破壊的になる可能性があります。
通常、ランサムウェアは重要なファイルやデータベースへのアクセスをブロックし、期限までに支払いが行われない場合はそれらを削除すると脅します。しかし残念ながら、攻撃者が約束を守るという保証はありません。
ランサムウェア攻撃から身を守るためにできることがいくつかあります。
ウイルス対策ソフトウェアをインストールし、オペレーティング システムとアプリケーションを最新の状態に保ってください。
広告や疑わしいリンクをクリックしないでください。
電子メールの添付ファイルには注意してください。.exe、.vbs、または .scr で終わるファイルには特に注意する必要があります。
感染した場合にファイルを復元できるように、定期的にファイルをバックアップしてください。
NoMoreRansom.org では、ランサムウェア防止に関する役立つアドバイスや無料の回復ツールを見つけることができます。
終わりに
ビットコイン詐欺には注意すべきものがたくさんあります。しかし、こうした詐欺の仕組みを知ることは、詐欺を完全に回避するための重要な第一歩です。最も一般的なビットコイン詐欺を回避できれば、保有する暗号通貨を安全かつ健全に保つことができます。