韓国の金融情報局は、マネーロンダリング、市場操作、麻薬密売への関与が疑われる仮想通貨取引の件数が2023年に過去最高を記録したと報告した。

韓国では、特に市場が回復した後、仮想通貨取引が急増している。したがって、2023年に同国の当局が仮想通貨サービスプロバイダーから受け取った潜在的に不審な取引に関する警告は、前年よりも49％近く増加した。

金融情報局（FIU）の文書によると、韓国では2023年にマネーロンダリング、市場操作、違法麻薬取引などの活動に関連した疑いのある仮想通貨取引が1万6076件記録されたという。

韓国で不審な仮想通貨取引が急増

最近のプレスリリースの中で、金融情報部門は、この増加は国内企業とのコミュニケーションの改善によるものだとし、そのような活動を報告するよう促した。

また、2023年には仮想通貨関連の犯罪容疑に関連する報告数が前年比で約90％急増したことにも言及した。

しかし、同庁は特定金融情報法を理由に、これらの警告に関する具体的な情報を提供しなかった。これらのアラートも、不審な取引の報告と同様に、仮想通貨取引所から発信されているかどうかはまだ明らかにされていない。

これまでに国税庁や警察庁が無登録の仮想通貨ローン業者の摘発を100件受けている。

この事件は、2023年12月から2024年1月の間に金融情報部門によって収集された不審な取引データを使用してフラグが立てられた。

今後、金融情報局は、地元の検察官が捜査する前に、疑わしい仮想資産取引を即時に停止するように設計された新しいシステムを導入する予定です。このシステムの主な目標は、今年3月までに導入の予備テストを実施することだ。

監視の強化

この報告書の発表は、2023年のいくつかの注目すべき失敗をきっかけとした韓国のこの分野の規制強化と一致している。

人事管理省が発表した新しい法律によると、公共部門の透明性と説明責任を高める取り組みの一環として、国の上級公務員はデジタル資産の保有を開示することが義務付けられている。

最近、韓国の税関は、違法な外国為替取引の約 88% がデジタル資産に関連しており、一部は脱税のために暗号通貨を使用していることを明らかにしました。これに応じて税関当局は、仮想通貨関連の犯罪と闘うことを目的とした専門チームを設立した。 #加密诈骗 #韩国