こんにちは、Connections 今日は「インドの仮想通貨に関する PMLA ガイダンスを理解する」というテーマについて話し合います。

インド政府は、マネーロンダリング防止法（PMLA）に基づくガイドラインを導入し、仮想通貨を規制している。これらのガイドラインは、インド準備銀行 (RBI) とインド証券取引委員会 (SEBI) によって監督されており、違法な金融活動と闘うための厳格な措置を義務付けています。重要な側面には、堅牢な顧客デューデリジェンス (CDD) 手順、取引監視、仮想通貨取引所とプラットフォームによる強制的な記録管理が含まれます。ユーザーは、Aadhaar カードや PAN カードなどの本人確認書類を提供する、徹底した KYC プロセスを受ける必要があります。プラットフォームは、不審なアクティビティの取引を監視し、インド金融情報局 (FIU-IND) に報告する必要があります。コンプライアンスのフレームワークは、企業が PMLA ガイドラインを遵守し、暗号通貨エコシステムの透明性を維持するために不可欠です。暗号通貨活動に携わる個人や団体にとって、進化する規制へのコンプライアンスを確保するには、規制の最新情報を常に把握することが重要です。 PMLA ガイドラインを遵守することで、関係者はインドにおける安全で透明な暗号環境の育成に貢献します。 #PMLA #CryptocurrencyRegulations #IndiaCrypto #Compliance 3672344192#CryptoSecurity#BTC#ETH#SOL#Pixel#Write2Earn #USDT